Page 50 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565
P. 50
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน
การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2557 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
หมวด 4 ข้อ 19 คุณสมบัติกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
ั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต าแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของส่วนราชการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต าแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบสินทรัพย์หรือบริการ
ั
ั
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค ้าประกน
ั
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต าแหน่ง
สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
48 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.
