Page 51 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกนกว่าสองลานบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
้
ิ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับต าแหน่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท

้
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแลว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ความใน (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัทในช่วงสองปีก่อนวันที่เข้ารับต าแหน่ง ให้ใช้บังคับกับกรรมการอิสระที่เข้ารับต าแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

เพื่อประโยชน์ตาม (5) และ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานสอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบ
บัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพแล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น

ข้อ 20 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 19 (4) หรือ (6)
ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทาง
่
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกลาว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณา
แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่อิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

(2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ
สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 49
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.