Page 42 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565
P. 42
ก มกา อิส ะ
ป ะกาศคณะก มกา กํากับและส<งเส ิมกา ป ะกอบZุ กิจป ะกันภัย เ ื่อง กา กํากับดูแลกิจกา ที่ด ี
ของบ ิษัทป ะกันชีวิต ลงวันที่ 10 มก าคม 2562 กําหนดเ ื่องเกี่ยวกับก มกา อิส ะไว ดังน ี้
ข อ 8 (2) กําหนดว<า “คณะก มกา บ ิษัทต องมีก มกา อิส ะ มีจํานวนไม<น อยกว<าหนึ่งในสี่ของจํานวน
ก มกา ทั้งหมด”
ข อ 10 กําหนดว<า “ก มกา อิส ะตามข อ 8 (2) จะต องเปjนไปตามหลักเกณฑN ดังต<อไปนี้
(1) ถือหุ นไม<เกิน อยละหนึ่งของจํานวนหุ นที่มีสิทZิออกเสียงทั้งหมดของบ ิษัท บ ิษัทใหญ
<
บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ทั้งนี้ ให นับ วม
ิ
ั้
กา ถือหุ นของผู ที่เกยวของของก มกา อส ะ ายนน ๆ ดวย
ี่
(2) ไม<เปjนห ือเคยเปjนก มกา ที่เปjนผู บ ิหา ลูกจ าง พนักงาน ที่ป ึกษาที่ได เงินเดือนป ะจํา
ั
ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม บ ิษัทย<อย ลําดับเดียวกน
ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มีลักษณะดังกล<าว
มาแล วไมน อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง ทั้งนี้ ลักษณะต องห ามดังกล<าวไม< วมถึงก ณี
<
ที่ก มกา อิส ะเคยเปjนข า าชกา ห ือที่ป ึกษาของส<วน าชกา ซึ่งเปjนผู ถือหุ น ายใหญ<ห ือ
ของส<วน าชกา ที่มีอํานาจควบคุมบ ิษัท
(3) ไม<เปjนบุคคลที่มีความสัมพันZNทางสายโลหิต ห ือโดยกา จดทะเบียนตามกฎหมาย
ื่
ในลักษณะที่เปjนบิดา มา ดา คู<สม ส พี่น อง และบุต วมทั้งคู<สม สของบุต ของก มกา ายอน
ผู บ ิหา ผู ถือหุ น ายใหญ< ผู มีอํานาจควบคุม ห ือบุคคลที่จะได ับกา เสนอให เปjนก มกา
ผู บ ิหา ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ห ือบ ิษัทย<อย
(4) ไม<มีห ือเคยมีความสัมพันZNทางZุ กิจกับบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น าย
ใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ในลักษณะที่อาจเปjนกา ขัดขวางกา ใช วิจา ณญาณอย<าง
ี
อิส ะของตน วมทั้งไม<เปjนห ือเคยเปjนผู ถือหุ นที่มีนัย ห ือผู มอํานาจควบคุมของผู ที่ม ี
ความสัมพันZNทางZุ กิจกับบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือ
ผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มีลักษณะดังกล<าว มาแล วไม<น อยกว<าสองปv
ก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง
ความสัมพันZNทางZุ กจตามว คหนึ่ง ให หมายความ วมถึงกา ทํา ายกา ทางกา ค าที่ก ะทําเปjน
ิ
ปกติเพื่อป ะกอบกิจกา กา เช<าห ือให เชาอสังหา ิมท ัพยN ายกา เกี่ยวกับสินท ัพยNห ือบ ิกา
<
ห ือกา ให ห ือ ับความช<วยเหลือทางกา เงิน ด วยกา กู ห ือให กู ยืม คํ้าป ะกัน กา ให สินท ัพย N
เปjนหลักป ะกันหนี้สิน วมถึง พฤติกา ณNอื่น ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปjนผลให บ ิษัทห ือคู<สัญญา
มีภา ะหนี้ที่ต องชํา ะต<ออีกฝายหนึ่งตั้งแต< อยละสามของสินท ัพยN ที่มีตัวตนสุทZิของบ ิษัท
ห ือตั้งแต<ยี่สิบล านบาทขึ้นไปแล วแต<จํานวนใดจะตํ่ากว<า
สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
40
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.