Page 42 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565
P. 42

ก  มกา อิส ะ



                 ป ะกาศคณะก  มกา กํากับและส<งเส ิมกา ป ะกอบZุ กิจป ะกันภัย เ ื่อง กา กํากับดูแลกิจกา ที่ด  ี
                 ของบ ิษัทป ะกันชีวิต ลงวันที่ 10 มก าคม 2562 กําหนดเ ื่องเกี่ยวกับก  มกา อิส ะไว ดังน  ี้


                 ข อ 8 (2) กําหนดว<า “คณะก  มกา บ ิษัทต องมีก  มกา อิส ะ มีจํานวนไม<น อยกว<าหนึ่งในสี่ของจํานวน
                 ก  มกา ทั้งหมด”


                 ข อ 10 กําหนดว<า “ก  มกา อิส ะตามข อ 8 (2) จะต องเปjนไปตามหลักเกณฑN ดังต<อไปนี้
                        (1)  ถือหุ นไม<เกิน  อยละหนึ่งของจํานวนหุ นที่มีสิทZิออกเสียงทั้งหมดของบ ิษัท บ ิษัทใหญ
                                                                                                          <
                           บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ทั้งนี้ ให นับ วม
                                                              ิ

                                                                      ั้
                           กา ถือหุ นของผู ที่เกยวของของก  มกา อส ะ ายนน ๆ ดวย

                                            ี่
                        (2)  ไม<เปjนห ือเคยเปjนก  มกา ที่เปjนผู บ ิหา  ลูกจ าง พนักงาน ที่ป ึกษาที่ได เงินเดือนป ะจํา
                                                                                                         ั
                           ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม บ ิษัทย<อย ลําดับเดียวกน
                           ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มีลักษณะดังกล<าว
                           มาแล วไมน อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง ทั้งนี้ ลักษณะต องห ามดังกล<าวไม< วมถึงก ณี
                                   <
                           ที่ก  มกา อิส ะเคยเปjนข า าชกา  ห ือที่ป ึกษาของส<วน าชกา ซึ่งเปjนผู ถือหุ น ายใหญ<ห ือ
                           ของส<วน าชกา ที่มีอํานาจควบคุมบ ิษัท

                        (3)  ไม<เปjนบุคคลที่มีความสัมพันZNทางสายโลหิต ห ือโดยกา จดทะเบียนตามกฎหมาย

                                                                                                         ื่
                           ในลักษณะที่เปjนบิดา มา ดา คู<สม ส พี่น อง และบุต   วมทั้งคู<สม สของบุต ของก  มกา  ายอน
                           ผู บ ิหา  ผู ถือหุ น ายใหญ< ผู มีอํานาจควบคุม ห ือบุคคลที่จะได  ับกา เสนอให เปjนก  มกา
                           ผู บ ิหา ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ห ือบ ิษัทย<อย


                        (4)  ไม<มีห ือเคยมีความสัมพันZNทางZุ กิจกับบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น าย
                           ใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ในลักษณะที่อาจเปjนกา ขัดขวางกา ใช วิจา ณญาณอย<าง
                                                                                    ี
                           อิส ะของตน  วมทั้งไม<เปjนห ือเคยเปjนผู ถือหุ นที่มีนัย ห ือผู มอํานาจควบคุมของผู ที่ม ี
                           ความสัมพันZNทางZุ กิจกับบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือ
                           ผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มีลักษณะดังกล<าว มาแล วไม<น อยกว<าสองปv

                           ก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง

                           ความสัมพันZNทางZุ กจตามว  คหนึ่ง ให หมายความ วมถึงกา ทํา ายกา ทางกา ค าที่ก ะทําเปjน
                                             ิ
                           ปกติเพื่อป ะกอบกิจกา  กา เช<าห ือให เชาอสังหา ิมท ัพยN  ายกา เกี่ยวกับสินท ัพยNห ือบ ิกา
                                                             <
                           ห ือกา ให ห ือ ับความช<วยเหลือทางกา เงิน ด วยกา กู ห ือให กู ยืม คํ้าป ะกัน กา ให สินท ัพย  N
                           เปjนหลักป ะกันหนี้สิน  วมถึง พฤติกา ณNอื่น ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปjนผลให บ ิษัทห ือคู<สัญญา
                           มีภา ะหนี้ที่ต องชํา ะต<ออีกฝˆายหนึ่งตั้งแต<  อยละสามของสินท ัพยN ที่มีตัวตนสุทZิของบ ิษัท

                           ห ือตั้งแต<ยี่สิบล านบาทขึ้นไปแล วแต<จํานวนใดจะตํ่ากว<า



                                                         สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก  บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
                    40
                                                 Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47