Page 43 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

ี
(5) ไม<เปjนห ือเคยเปjนผู สอบบัญชของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญห ือ
<
ผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท และไม<เปjนผู ถือหุ นที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม ห ือหุ นส<วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู สอบบัญชีของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น
ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท สังกัดอยู< เว นแต<จะได พ นจากกา มีลักษณะดังกล<าว

มาแล วไม<น อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง

(6) เปjนห ือเคยเปjนผู ให บ ิกา ทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง วมถึงกา ให บ ิกา เปjนที่ป ึกษากฎหมาย
<
ห ือที่ป ึกษาทางกา เงิน ซึ่งได ับคาบ ิกา เกินกว<าสองล านบาทต<อปvจากบ ิษัท บ ิษัทใหญ <
บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท และไม<เปjนผู ถือหุ น
ที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม ห ือหุ นส<วนของผู ให บ ิกา ทางวิชาชีพนั้นด วย เว นแต<จะได พ นจาก

<
กา มีลักษณะดังกลาวมาแล วไม<น อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง
(7) ไม<เปjนก มกา ที่ได ับกา แต<งตั้งขึ้นเพื่อเปjนตัวแทนของก มกา ของบ ิษัท ผู ถือหุ น ายใหญ <
ห ือผู ถือหุ นซึ่งเปjนผู ที่เกี่ยวข องกับผู ถือหุ น ายใหญ <

<
(8) ไม<ป ะกอบกิจกา ที่มีสภาพอย<างเดียวกันและเปjนกา แขงขันที่มีนัยกับกิจกา ของบ ิษัท
ั
ห ือบ ิษัทย<อย ห ือไม<เปjนหุ นส<วนที่มีนยในห างหุ นส<วน ห ือเปjนก มกา ที่เปjนผู บ ิหา ลูกจ าง
พนักงาน ที่ป ึกษา ที่ ับเงินเดือนป ะจํา ห ือถือหุ นเกิน อยละหนึ่งของจํานวนหุ นที่มีสิทZ ิ

ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งป ะกอบกิจกา ที่มีสภาพอย<างเดียวกันและเปjนกา แข<งขน
ั
ที่มีนัยกับกิจกา ของบ ิษัทห ือบ ิษัทย<อย

(9) ไม<มีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไม<สามา ถให ความเห็นอย<างเปjนอิส ะเกี่ยวกับกา ดําเนินงานของบ ิษัท

ภายหลังได ับกา แต<งตั้งให เปjนก มกา อิส ะที่มีลักษณะเปjนไปตามว คหนึ่งแล ว ก มกา
อิส ะอาจได ับมอบหมายจากคณะก มกา บ ิษัท ให ตัดสินใจในกา ดําเนินกิจกา ของบ ิษัท
บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม บ ิษัทย<อยลําดับเดียวกัน ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจ

ควบคุมของบ ิษัทโดยมีกา ตัดสินใจใน ูปแบบขององคNคณะได

เพื่อป ะโยชนNตาม (5) และ (6) คําว<า “หุ นส<วน” ให หมายความ วมถึง บุคคลที่ได ับมอบหมายจาก
ี
สํานักงานสอบบัญชี ห ือผู ให บ ิกา ทางวิชาชีพ ให เปjนผู ลงลายมือชื่อใน ายงานกา สอบบัญชห ือ
ายงานกา ให บ ิกา ทางวิชาชีพ แล วแต<ก ณี ในนามของนิติบุคคลนั้น”

ข อ 11 กําหนดว<า “ในก ณีที่บุคคลที่บ ิษัทแต<งตั้งให ดํา งตําแหน<งก มกา อิส ะเปjนบุคคลที่มีห ือเคยม ี
ิ
ความสัมพันZNทางZุ กิจห ือกา ให บ ิกา ทางวชาชีพเกินมูลคาที่กาหนดตามข อ 10 (4) ห ือ (6) ให บ ิษัทได ับ

ํ
<
<
กา ผ<อนผันข อห ามกา มีห ือเคยมีความสัมพันZNทางZุ กิจห ือกา ให บ ิกา ทางวิชาชีพเกินมูลค<าดังกลาว
เมื่อบ ิษัทได จัดให มีความเห็นคณะก มกา บ ิษัทที่แสดงว<าได พิจา ณาแล วว<า กา แต<งตั้งบุคคลดังกล<าว
ี้
ไม<มีผลก ะทบต<อกา ปฏิบัติหน าที่และกา ให ความเห็นที่อิส ะ และจัดให มีกา เป ดเผยข อมูลดังต<อไปน
ในหนังสือนัดป ะชุมผู ถือหุ นในวา ะพิจา ณาแต<งตั้งก มกา อิส ะด วย
(1) ลักษณะความสัมพันZNทางZุ กิจห ือกา ให บ ิกา ทางวิชาชีพ ที่ทําให บุคคลดังกล<าวมีคุณสมบัติ

ไม<เปjนไปตามหลักเกณฑNที่กําหนด
(2) เหตุผลและความจําเปjนที่ยังคงห ือแต<งตั้งให บุคคลดังกล<าวเปjนก มกา อิส ะ
(3) ความเห็นของคณะก มกา บ ิษัทในกา เสนอให มีกา แต<งตั้งบุคคลดังกล<าวเปjนก มกา อิส ะ”

สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 41
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.