Page 50 - กฎบตรคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย_ป 2565

ป ะกาศ คปภ. เ ื่อง หลักเกณฑN วิZีกา และเงื่อนไขในกา ับเงิน กา จ<ายเงิน

กา ต วจสอบ และกา ควบคุมภายในของบ ิษัทป ะกันชีวิต พ.ศ. 2557 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

หมวด 4 ข อ 19 คุณสมบัติก มกา อิส ะจะต องเปjนไปตามหลักเกณฑNดังต<อไปนี้

(1) ถือหุ นไม<เกิน อยละหนึ่งของจํานวนหุ นที่มีสิทZิออกเสียงทั้งหมดของบ ิษัท บ ิษัทใหญ <

บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ทั้งนี้ให นับ วม
กา ถือหุ นของผู ที่เกี่ยวข องของก มกา อิส ะ ายนั้น ๆ ด วย

(2) ไม<เปjนห ือเคยเปjนก มกา ที่เปjนผู บ ิหา ลูกจ าง พนักงาน ที่ป ึกษาที่ได เงินเดือนป ะจํา
ั
<
ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม บ ิษัทยอยลําดบ
เดียวกัน ผู ถือหุ น ายใหญ<ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มลกษณะ
ั
ี
ดังกล<าวมาแล วไม<น อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง ทั้งนี้ลักษณะต องห ามดังกล<าว
ไม< วมถึงก ณีที่ก มกา อิส ะเคยเปjนข า าชกา ห ือที่ป ึกษาของส<วน าชกา ซึ่งเปjน
ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือของส<วน าชกา ที่มีอํานาจควบคุมบ ิษัท

(3) ไม<เปjนบุคคลที่มีความสัมพันZNทางสายโลหิต ห ือโดยกา จดทะเบียนตามกฎหมาย

ในลักษณะที่เปjนบิดามา ดา คู<สม ส พี่น อง และบุต วมทั้งคู<สม สของบุต ของก มกา
<
ายอื่น ผู บ ิหา ผู ถือหุ น ายใหญ ผู มีอํานาจควบคุม ห ือบุคคลที่จะได ับกา เสนอให เปjน
ผู บ ิหา ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ห ือบ ิษัทย<อย

(4) ไม<มีห ือเคยมีความสัมพันZNทางZุ กิจกับบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น
ายใหญ ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท ในลักษณะที่อาจเปjนกา ขัดขวางกา ใช
<
วิจา ณญาณอย<างอิส ะของตน วมทั้งไม<เปjนห ือเคยเปjนผู ถือหุ นที่มีนัย ห ือผู มีอํานาจ
ควบคุมของผู ที่มีความสัมพันZNทางZุ กจกับบ ิษัทบ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น
ิ
ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท เว นแต<จะได พ นจากกา มลักษณะดังกล<าวมาแล ว
ี
ไม<น อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง

ความสัมพันZNทางZุ กิจตามว คหนึ่ง วมถึงกา ทํา ายกา ทางกา ค าที่ก ะทําเปjนปกติ
N
ิ
ั
เพื่อป ะกอบกิจกา กา เช<าห ือให เช<าอสงหา ิมท ัพยN ายกา เกี่ยวกบสนท ัพยห ือบ ิกา
ั
ั
ห ือกา ให ห ือ ับความช<วยเหลือทางกา เงินด วยกา กู ห ือให กู ยืม คํ้าป ะกน
กา ให สินท ัพยNเปjนหลักป ะกันหนี้สิน วมถึงพฤติกา ณNอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปjนผลให
บ ิษัทห ือคู<สัญญามีภา ะหนี้ที่ต องชํา ะต<ออีกฝˆายหนึ่งตั้งแต< อยละสามของสินท ัพยNที่ม ี
ตัวตนสุทZิของบ ิษัท ห ือตั้งแต<ยี่สิบล านบาทขึ้นไป แล วแต<จํานวนใดจะตํ่ากว<า

(5) ไม<เปjนห ือเคยเปjนผู สอบบัญชีของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ <
ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัท และไม<เปjนผู ถือหุ นที่มีนัย ผู มีอํานาจควบคุม ห ือหุ นส<วน

ของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมผู สอบบัญชีของบ ิษัท บ ิษัทใหญ< บ ิษัทย<อย
ี
บ ิษัท <วม ผู ถือหุ น ายใหญ< ห ือผู มีอํานาจควบคุมของบ ิษัทสังกัดอยู< เว นแต<จะได พ นจาก
กา มีลักษณะดังกล<าวมาแล วไม<น อยกว<าสองปvก<อนวันที่เข า ับตําแหน<ง

สายงานสํานักเลขาZิกา องคNก บ ิษัท เมืองไทยป ะกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
48
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.