Page 11 - 20190810

Antilliaans Dagblad Zaterdag 10 augustus 2019 11
Curaçao

Strafbaarheid van handelingen

troya
Vervolg van pagina 3 van Koophandel in Curaçao en ten - stilzwijgend werd gedoogd.
Nederland, de banken, de PSP’s, Meer in het bijzonder is aange-
Het OM vindt dat de gedragin- interne en externe accountants geven dat ook andere partijen
gen van alle betrokkenen die en de belastingdienst(en). dan de familie Grynsztein en de
zijn gedagvaard in de zaak Troya Een getuige zegt het volgens bij haar werkzame agenten heb-
kunnen worden aangemerkt als het OM misschien wel het dui- ben geprofiteerd van het swipen,
strafrechtelijk relevant. Meer in delijkst: ,,Het was een bank.” En zoals de commerciële banken,
het bijzonder gaat het dan om dat zeggen ook andere getuigen: die volgens de verdediging maar
het witwassen van gelden af- ,,Wij kwamen op de Columbus- wat graag meededen met deze
komstig uit het onder valse voor- straat voor het storten van geld lucratieve vorm van dienstverle-
wendselen aanvragen van con- op een buitenlandse rekening, ning. ,,Wat daarvan ook zij, het
tingenten bij Cadivi, het in ont- het opnemen van contant geld onderzoek Troya is gestart naar
vangst nemen daarvan, het en het wisselen (omzetten) in aanleiding van het strafrechte-
aantrekken van gelden van het buitenlandse valuta. Oftewel: lijk onderzoek Cymbal en richt
publiek zonder vergunning en één of meerdere financiële dien- zich primair op het witwassen
het wisselen daarvan (geldtrans- sten.” Echter, zo benadrukt het van de geldstromen die door het
acties), het aantrekken van grote OM: ,,Zonder vergunning. Zon- swipen van handen zijn gewis-
hoeveelheden contanten zonder der ontheffing. Zonder ooit na- seld en zijn rondgepompt, waar-
navraag te doen naar de (illegale) vraag te hebben gedaan naar de onder de inname van circa 38 ,,Er zijn geen toezeggingen (bekend) van de Bank van de Nederland-
herkomst en het giraal en con- noodzaak daartoe. Terwijl de fa- miljoen dollar aan contanten se Antillen, noch van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
tant overdragen van die ingeno- milie wel jaarlijks de vergunnin- met een deels bekende, maar dat niet zou worden opgetreden tegen het verrichten van geldtrans-
men tegoeden (van de debit- en gen moest hernieuwen van de grotendeels volstrekt onbekende acties zonder vergunning, bankieren zonder vergunning en/of het
creditcards) naar bankrekenin- Western Union-agentschappen. herkomst”, aldus het OM. De verrichten van betalingen aan het buitenland.” FOTO DUSHI
gen in het buitenland en het En iedereen wist van de valuta- vraag is volgens de officier van
overdragen van die contanten. beperkingen in het buurland justitie dan ook of de verdedi- verrichten van geldtransacties geschrifte en witwassen, aldus
Deze handelingen werden - Venezuela. Dat was immers het ging zich wel goed realiseert zonder vergunning, bankieren het OM. ,,Van enig (bestuurlijk)
zo stelt het OM in het requisitoir verdienmodel geworden van ‘wát dan precies zou zijn ge- zonder vergunning en/of het gedogen is geen sprake. Laat
- afgedekt met een volledig valse alle betrokkenen. Vandaar dat doogd’: ,,De aan dat witwassen verrichten van betalingen aan staan dat daaraan de conclusie
factuurstroom, zowel naar de ook de overtreding van die finan- ten grondslag liggende grondde- het buitenland.” kan worden verbonden dat het
kaarthouders en de subagenten ciële wetgeving ten laste is ge- licten (oplichting van verschil- Overigens is de BNA noch de OM strafrechtelijk niet meer
toe, als naar de agenten en der- legd.” lende instanties, waaronder Ca- CBCS bevoegd om zich uit te la- zou handhaven. De brief van de
den die in het donker moesten Het OM staat stil bij het argu- divi, de Kamers van Koophan- ten over de strafrechtelijke hand- CBCS is bovendien ook helder:
worden gehouden van de werke- ment van de verdediging dat het del, de belastingdienst en having van de bepalingen uit de ‘Men had geen weet van de ge-
lijke gang van zaken (fictieve ‘swipen’ in de Curaçaose samen- accountants), de met het afdek- Landsverordening en Regeling noemde overtredingen waar zij
aankopen bij nepwinkels om leving een wijd verbreid feno- ken van de geldstroom gepaard deviezenverkeer, nog los van de toezicht op houdt; van het afzien
dollars te verkopen) zoals Cadivi meen was en dat het - omdat ie- gaande valse factuurstroom of andere aan de verdachten ten van handhaving kan reeds daar-
als toezichthouder, de Kamers dereen ervan zou hebben gewe- ook het verlenen van diensten laste gelegde feiten valsheid in om geen sprake zijn.’”
zonder vergunning van de Cen-
Advertentie trale Bank van Curaçao en Sint Advertentie
Maarten (CBCS).”
De officier van justitie stond
in zijn requisitoir stil bij het be-
stuurlijk gedogen versus het
strafrechtelijk handhaven. Over
het laatste zei de officier: ,,Als de
EXECUTORIALE VERKOOP verdediging meent dat sprake is EXECUTORIALE VERKOOP
van een strafrechtelijk gedogen,
Op dinsdag 27 augustus 2019 des voormiddags op of omstreeks tien dan zal door haar moeten wor- Op dinsdag 27 augustus 2019 des voormiddags op of omstreeks tien uur
(10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar waarnemer
uur (10.00 uur a.m.) zal ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, haar den gesteld en vervolgens ook of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale
waarnemer of opvolger, te haren kantore aan de Kaya Flamboyan 14A, alhier, openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden
de executoriale openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk aangetoond dat door of namens gehouden van:
Wetboek worden gehouden van: het (exclusief) tot vervolging be-
voegde orgaan - in casu dus het het tot zesentwintig oktober tweeduizend negentien lopend recht van erfpacht op
een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao op “OTRABANDA”, OM op Curaçao - aan elk van de een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao, bekend als deel van
ter grootte van veertig vierkante meter (40m²), kadastraal bekend als de eilandsgronden te “Zuikertuintje”, ter grootte van tweehonderd negenenzeventig
Stadsdistrict, Sectie B nummer 2011, met het daarop gebouwde plaatselijk zes verdachten in kwestie schrif- vierkante meter (279m²), kadastraal bekend als Tweede District, Sectie A nummer
bekend als Sebastopolstraat 6 (Beschermd Monument). telijk en ondubbelzinnig is mee- 4342, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Suikertuintjeweg 8.
gedeeld dat geen van hen straf-
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke biedingen
biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen rechtelijk zal worden vervolgd worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. Biedingen zullen worden
zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het voor de overtreding van enige behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek
Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding wettelijke bepaling zoals die op zonder dat echter de executant gehouden is op een bieding in te gaan.
in te gaan.
de tenlastelegging staat.” Het be-
De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen stuurlijk gedogen kan in ver- De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter inzage liggen ten
kantore van voornoemde notaris.
ten kantore van voornoemde notaris. schillende vormen, aldus het 'H]H YRRUZDDUGHQ KRXGHQ RQGHU PHHU LQ GDW LHGHUH ELHGHU ]LFK GLHQW WH LGHQWL¿FHUHQ
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te OM; stilzwijgend (achteraf), uit- en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn bod
LGHQWL¿FHUHQ HQ GDW YDQ LHGHUH ELHGHU JHYRUGHUG NDQ ZRUGHQ GDW KLM WHU en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de geboden
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten drukkelijk (vooraf of achteraf), al koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met
belope van de geboden koopsom vermeerderd met de veilingskosten of van de dan niet onder bepaalde voor- de veilingskosten.
inzetsom vermeerderd met de veilingskosten.
waarden en al dan niet vooruitlo-
Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) pend op legalisatie (gekwalifi- Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning (afslag) in één
zitting.
in één zitting. ceerd gedogen). ,,Het OM heeft
nimmer aan de verdachte (na- Het registergoed zal worden verkocht in verhuurde staat.
Het minimale bod dat door de Bank wordt verlangd bedraagt
NAf. 140.000,--. tuurlijke personen noch de Het minimale bod dat door de Bank wordt verlangd bedraagt NAf. 310.000,--.
rechtspersonen) uitdrukkelijk
De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de laten weten dat het niet straf- De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de veiling
veiling aan- of op te houden, dan wel op een nader door hem te bepalen tijdstip rechtelijk zou optreden tegen aan- of op te houden, dan wel op een nader door hem te bepalen tijdstip voort te
voort te zetten. zetten.
overtredingen van de in de tenla-
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: stelegging opgenomen misdrij- Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Notariskantoor Simon & Steenbaar ven en overtredingen”, zo bena- Notariskantoor Simon & Steenbaar
Kaya Flamboyan 14A drukt de officier van justitie. En: Kaya Flamboyan 14A
Curaçao ,,Er zijn geen toezeggingen (be- Curaçao
Telefoon : +599-9-7371117 kend) van de Bank van de Neder- Telefoon : +599-9-7371117
Fax : +599-9-7371115 landse Antillen (BNA), noch van Fax : +599-9-7371115
E-mail : info@simon-steenbaar.com de Centrale Bank van Curaçao E-mail : info@simon-steenbaar.com
Website : www.simon-steenbaar.com en Sint Maarten dat niet zou Website : www.simon-steenbaar.com
worden opgetreden tegen het