Page 12 - ANTILL DGB
P. 12

12                                                                              Antilliaans Dagblad Donderdag 14 februari 2019
  Curaçao


   Vermogen verschuiven



   om dit te verstoppen



                          le. In 2010 had de Grand Trust  nissen heeft BNP diverse beta-
  Vervolg van pagina 7
  trustbedrijf
                          een geschatte waarde van 132  lingen aan de Grand Trust
  Het geschil tussen United en  miljoen dollar. BNP was co-  verricht om aan vastgestelde
  BNP vindt haar oorsprong in de  trustee van de Grand Trust.  aansprakelijkheden te voldoen.
  ‘Crociani-familievete’ die al  Toen de familiaire verhou-  Het bedrag aan betalingen door
  enkele jaren teruggaat. Voorma-  ding in 2010 verslechterde,  BNP is inmiddels opgelopen tot
  lig filmster ‘Madame’ Edoarda  heeft Madame de bezittingen  meer dan 100 miljoen dollar.
  Crociani, die was getrouwd met  uit de Grand Trust naar een  Tot op heden is door Madame
  zakenman (wijlen) Camillo  andere trust, Furtunate Trust,  niets betaald aan BNP, ondanks
  Crociani, en haar dochter prin-  overgedragen, waarvan zij bij  herhaaldelijke verzoeken daar-
  ses Camilla de Bourbon des  leven enig begunstigde is. De  toe.
  Deux Siciles - beiden woonach-  achtergestelde dochter, Christia-  Daarop is BNP zich gaan
  tig in Monaco - spannen samen  na, heeft zich hier met succes  richten op (onder meer) Cura-
  tegen Cristiana Crociani, de  tegen verzet.     çao. In oktober 2018 heeft BNP
  andere dochter van Madame.  Het gerecht in Jersey heeft in  verlof verzocht voor het leggen
  Camilla is met een prins ge-  een zaak tegen Madame, prin-  van bewijsbeslag onder onder
  trouwd, Cristiana niet.  ses Camilla en BNP geoordeeld  andere Croci en United-entitei-
    In 1987 was met het vermo-  dat de schilderijen en de beleg-  ten. Croci hield indirect aande-
  gen van de overleden man van  gingsportefeuille weer terug aan  len in Ciset (een Italiaanse
  Madame een zogenaamde   de Grand Trust moeten worden  vennootschap van de familie) en
  Grand Trust (Jersey) opgericht  overdragen, ofwel dat Madame  de belanghebbende van Croci is
  met als begunstigden prinses  de waardedaling aan de Grand  Madame. Croci is op Curaçao
  Camilla en Cristiana. In de  Trust compenseert.  gevestigd en heeft hetzelfde
  Grand Trust zaten onder meer  Het betrof in augustus 2016  adres als andere nv’s en de
  beroemde en waardevolle schil-  een ‘Prejudgement World Wide  United-entiteiten en heeft Uni-
  derijen (van onder andere Van  Freezing and Disclosure Order’,  ted International Trust (UIT) als
  Gogh, Rousseau en Picasso) en  waarbij aan Madame onder  bestuurder.
  een forse beleggingsportefeuil-  meer is opgelegd dat zij ver-  In 2011 is Croci verkocht via
                          plicht is om informatie over  een holding aan een in Luxem-
                          haar bezittingen aan BNP te  burg opgericht bedrijf,
                          verstrekken. Tevens wordt het  genaamd Allimac Management
                          Madame verboden om bezittin-  Sarl (Allimac), waarvan prinses
                          gen te vervreemden of de waar-  Camilla de enige aandeelhouder
                          de ervan te laten verminderen.  was. Die aandelen zijn op 31
                          In de uitspraak wordt expliciet  oktober 2011 overgedragen aan
                          een aantal bezittingen  International Future Ventures  Voormalig filmster ‘Madame’ Edoarda Crociani.
                          genoemd, zoals aandelenkapi-  & Investments (IFVI). IFVI,
                          taal van Croci International bv  met als bestuurder United Trus  van Curaçao tot het oordeel dat  na de Jersey-vonnissen door
                          op Curaçao en 29 met naam  en Centennial Management,  de feiten er kort gezegd op neer  Madame en prinses Camilla
                          aangeduide schilderijen.  houdt via andere vennootschap-  komen dat in voldoende mate  wordt geschoven met vermo-
                            Madame en prinses Camilla  pen de aandelen in Ciset.  vaststaat dat Madame en prin-  gen’.
                          zijn bevolen om BNP te infor-  De trustee van Apollo Trust,  ses Camilla op onrechtmatige  ,,Dit betekent dat voorshands
                          meren over de bezittingen die  eveneens onderdeel van de  wijze hebben geprobeerd ver-  wordt uitgegaan van het ver-
                          zij in eigendom en/of onder  kwestie, is United Trust (An-  mogen weg te sluizen van Cris-  schuiven van vermogen om dit
                          controle hebben en wat de waar-  guilla) Ltd. en de beheerder van  tiana Crociani.  te verstoppen, dat in ieder geval
                          de, locatie en details daarvan  Apollo is United Trust. Apollo  ,,Door de Jersey-vonnissen  in 2011 is begonnen. Ook is
                          zijn. Aan deze bevelen is tot op  heeft de eigendom van een  dient dit te worden terugge-  aannemelijk dat het verschui-
                          heden door Madame, noch door  aantal schilderijen, die eerder  draaid en heeft BNP om die  ven van vermogen ook nadien is
                          prinses Camilla voldaan.  tot de Grand Trust behoorden,  reden al 100 miljoen dollar  voortgegaan. Dit is onrechtma-
                            In juli 2018 heeft het gerecht  verkregen. De bestuurder van  betaald. Madame en prinses  tig tegenover BNP. BNP heeft
                          in Jersey overwogen dat Ma-  de United-entiteiten heeft in  Camilla werken niet mee aan  over haar belang bij inzage
                          dame met medewerking van  een verklaring voor de Judicial  het terugdraaien, noch betalen  gesteld dat zij na inzage de
                          prinses Camilla heeft gepoogd  Circuit Court te Miami zeven  zij BNP ‘terug’. Dat betekent dat  bezittingen van Madame zal
                          om het familievermogen uit  schilderijen genoemd die tevens  BNP gedupeerd wordt door  kunnen lokaliseren en degenen,
                          handen van Cristiana Crociani  zijn genoemd in de World Wide  Madame en prinses Camilla.”  namelijk Apollo, prinses Camil-
                          te houden. Deze handelingen  Freezing and Disclosure Order.  Daar komt bij, vervolgt de  la en de United-entiteiten die
                          worden gekarakteriseerd als  Dit alles staat in het vonnis  Curaçaose rechter, dat ‘even-  samenzweren bij het verschui-
  Prinses Camilla met haar man  ‘breach of trust’.  van deze week. In haar beoorde-  eens in voldoende mate aanne-  ven/verstoppen aansprakelijk
  prins Charles de Bourbon.   Op grond van de Jersey-von-  ling komt de kortgedingrechter  melijk is geworden dat er ook  kan houden.”

    Gedaagden stelden in deze                                                                   dat geen afgifte wordt gedaan
                                                                                                van bijvangst, waaronder cor-
    zaak dat het bewijsbeslag be- Geen sprake van ‘fishing expedition’
    trekking heeft op een enorme                                                                respondentie van advocaten.
    hoeveelheid bescheiden die  gehanteerde zoektermen, is  gevonden niet conform de  zaak. Zo is in het beslag onbe-  ,,Nu alle partijen het daarover
    grotendeels niet zien op het-  naar het oordeel van de rechter  door de beslagrechter goedge-  doeld ook correspondentie   eens zijn en er niemand be-
    geen waar BNP naar op zoek  voldaan aan het wettelijke  keurde categorieën en zoek-  van advocaten meegenomen.  lang heeft bij het opvangen en
    is. Zij menen dan ook dat  vereiste dat het moet gaan om  termenlijst heeft plaatsgevon-  BNP heeft dit niet bestreden.   bekijken van bijvangst, gaat
    sprake is van een ‘fishing  ‘bepaalde bescheiden’.   den.            Niet in geschil is dat deze  het gerecht er vanuit dat partij-
    expedition’.           De rechter die het verlof voor  Dit moet volgens de kortge-  ‘bijvangst’ niet tot de beslagen  en in staat zullen zijn om die
    Van een ‘fishing expedition’ is  bewijsbeslag heeft verleend,  dingrechter worden onder-  bescheiden behoort en dat  bijvangst er nog uit te filteren.
    naar het oordeel van het ge-  heeft eerder ook al geoordeeld  scheiden van een ander be-  deze uit het beslag moet wor-  Het feit dat sprake is van onbe-
    recht op Curaçao ‘vooralsnog  dat de stukken waarvoor het  zwaar dat door gedaagden is  den gefilterd. Voorafgaand aan  doelde ‘bijvangst’ maakt echter
    geen sprake’. Hoewel BNP  verlof zou gelden voldoende  opgeworpen, namelijk dat de  het bevel tot afgifte van de  niet dat de gevraagde afgifte
    niet exact kan omschrijven  bepaalbaar zijn. Door geen   toegepaste zoektermen meer  beslagen bescheiden dienen  als zodanig als een ‘fishing
    welke stukken zij verwacht te  van gedaagden is gesteld   treffers hebben opgeleverd   daarom maatregelen te wor-  expedition’ moet worden be-
    vinden aan de hand van de  dat de selectie die heeft plaats-  dan relevant is voor deze   den getroffen die waarborgen  schouwd.”
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17