Page 12 - ANTILL DGB
P. 12
12 Antilliaans Dagblad Donderdag 14 februari 2019
Curaçao
Vermogen verschuiven
om dit te verstoppen
le. In 2010 had de Grand Trust nissen heeft BNP diverse beta-
Vervolg van pagina 7
trustbedrijf
een geschatte waarde van 132 lingen aan de Grand Trust
Het geschil tussen United en miljoen dollar. BNP was co- verricht om aan vastgestelde
BNP vindt haar oorsprong in de trustee van de Grand Trust. aansprakelijkheden te voldoen.
‘Crociani-familievete’ die al Toen de familiaire verhou- Het bedrag aan betalingen door
enkele jaren teruggaat. Voorma- ding in 2010 verslechterde, BNP is inmiddels opgelopen tot
lig filmster ‘Madame’ Edoarda heeft Madame de bezittingen meer dan 100 miljoen dollar.
Crociani, die was getrouwd met uit de Grand Trust naar een Tot op heden is door Madame
zakenman (wijlen) Camillo andere trust, Furtunate Trust, niets betaald aan BNP, ondanks
Crociani, en haar dochter prin- overgedragen, waarvan zij bij herhaaldelijke verzoeken daar-
ses Camilla de Bourbon des leven enig begunstigde is. De toe.
Deux Siciles - beiden woonach- achtergestelde dochter, Christia- Daarop is BNP zich gaan
tig in Monaco - spannen samen na, heeft zich hier met succes richten op (onder meer) Cura-
tegen Cristiana Crociani, de tegen verzet. çao. In oktober 2018 heeft BNP
andere dochter van Madame. Het gerecht in Jersey heeft in verlof verzocht voor het leggen
Camilla is met een prins ge- een zaak tegen Madame, prin- van bewijsbeslag onder onder
trouwd, Cristiana niet. ses Camilla en BNP geoordeeld andere Croci en United-entitei-
In 1987 was met het vermo- dat de schilderijen en de beleg- ten. Croci hield indirect aande-
gen van de overleden man van gingsportefeuille weer terug aan len in Ciset (een Italiaanse
Madame een zogenaamde de Grand Trust moeten worden vennootschap van de familie) en
Grand Trust (Jersey) opgericht overdragen, ofwel dat Madame de belanghebbende van Croci is
met als begunstigden prinses de waardedaling aan de Grand Madame. Croci is op Curaçao
Camilla en Cristiana. In de Trust compenseert. gevestigd en heeft hetzelfde
Grand Trust zaten onder meer Het betrof in augustus 2016 adres als andere nv’s en de
beroemde en waardevolle schil- een ‘Prejudgement World Wide United-entiteiten en heeft Uni-
derijen (van onder andere Van Freezing and Disclosure Order’, ted International Trust (UIT) als
Gogh, Rousseau en Picasso) en waarbij aan Madame onder bestuurder.
een forse beleggingsportefeuil- meer is opgelegd dat zij ver- In 2011 is Croci verkocht via
plicht is om informatie over een holding aan een in Luxem-
haar bezittingen aan BNP te burg opgericht bedrijf,
verstrekken. Tevens wordt het genaamd Allimac Management
Madame verboden om bezittin- Sarl (Allimac), waarvan prinses
gen te vervreemden of de waar- Camilla de enige aandeelhouder
de ervan te laten verminderen. was. Die aandelen zijn op 31
In de uitspraak wordt expliciet oktober 2011 overgedragen aan
een aantal bezittingen International Future Ventures Voormalig filmster ‘Madame’ Edoarda Crociani.
genoemd, zoals aandelenkapi- & Investments (IFVI). IFVI,
taal van Croci International bv met als bestuurder United Trus van Curaçao tot het oordeel dat na de Jersey-vonnissen door
op Curaçao en 29 met naam en Centennial Management, de feiten er kort gezegd op neer Madame en prinses Camilla
aangeduide schilderijen. houdt via andere vennootschap- komen dat in voldoende mate wordt geschoven met vermo-
Madame en prinses Camilla pen de aandelen in Ciset. vaststaat dat Madame en prin- gen’.
zijn bevolen om BNP te infor- De trustee van Apollo Trust, ses Camilla op onrechtmatige ,,Dit betekent dat voorshands
meren over de bezittingen die eveneens onderdeel van de wijze hebben geprobeerd ver- wordt uitgegaan van het ver-
zij in eigendom en/of onder kwestie, is United Trust (An- mogen weg te sluizen van Cris- schuiven van vermogen om dit
controle hebben en wat de waar- guilla) Ltd. en de beheerder van tiana Crociani. te verstoppen, dat in ieder geval
de, locatie en details daarvan Apollo is United Trust. Apollo ,,Door de Jersey-vonnissen in 2011 is begonnen. Ook is
zijn. Aan deze bevelen is tot op heeft de eigendom van een dient dit te worden terugge- aannemelijk dat het verschui-
heden door Madame, noch door aantal schilderijen, die eerder draaid en heeft BNP om die ven van vermogen ook nadien is
prinses Camilla voldaan. tot de Grand Trust behoorden, reden al 100 miljoen dollar voortgegaan. Dit is onrechtma-
In juli 2018 heeft het gerecht verkregen. De bestuurder van betaald. Madame en prinses tig tegenover BNP. BNP heeft
in Jersey overwogen dat Ma- de United-entiteiten heeft in Camilla werken niet mee aan over haar belang bij inzage
dame met medewerking van een verklaring voor de Judicial het terugdraaien, noch betalen gesteld dat zij na inzage de
prinses Camilla heeft gepoogd Circuit Court te Miami zeven zij BNP ‘terug’. Dat betekent dat bezittingen van Madame zal
om het familievermogen uit schilderijen genoemd die tevens BNP gedupeerd wordt door kunnen lokaliseren en degenen,
handen van Cristiana Crociani zijn genoemd in de World Wide Madame en prinses Camilla.” namelijk Apollo, prinses Camil-
te houden. Deze handelingen Freezing and Disclosure Order. Daar komt bij, vervolgt de la en de United-entiteiten die
worden gekarakteriseerd als Dit alles staat in het vonnis Curaçaose rechter, dat ‘even- samenzweren bij het verschui-
Prinses Camilla met haar man ‘breach of trust’. van deze week. In haar beoorde- eens in voldoende mate aanne- ven/verstoppen aansprakelijk
prins Charles de Bourbon. Op grond van de Jersey-von- ling komt de kortgedingrechter melijk is geworden dat er ook kan houden.”
Gedaagden stelden in deze dat geen afgifte wordt gedaan
van bijvangst, waaronder cor-
zaak dat het bewijsbeslag be- Geen sprake van ‘fishing expedition’
trekking heeft op een enorme respondentie van advocaten.
hoeveelheid bescheiden die gehanteerde zoektermen, is gevonden niet conform de zaak. Zo is in het beslag onbe- ,,Nu alle partijen het daarover
grotendeels niet zien op het- naar het oordeel van de rechter door de beslagrechter goedge- doeld ook correspondentie eens zijn en er niemand be-
geen waar BNP naar op zoek voldaan aan het wettelijke keurde categorieën en zoek- van advocaten meegenomen. lang heeft bij het opvangen en
is. Zij menen dan ook dat vereiste dat het moet gaan om termenlijst heeft plaatsgevon- BNP heeft dit niet bestreden. bekijken van bijvangst, gaat
sprake is van een ‘fishing ‘bepaalde bescheiden’. den. Niet in geschil is dat deze het gerecht er vanuit dat partij-
expedition’. De rechter die het verlof voor Dit moet volgens de kortge- ‘bijvangst’ niet tot de beslagen en in staat zullen zijn om die
Van een ‘fishing expedition’ is bewijsbeslag heeft verleend, dingrechter worden onder- bescheiden behoort en dat bijvangst er nog uit te filteren.
naar het oordeel van het ge- heeft eerder ook al geoordeeld scheiden van een ander be- deze uit het beslag moet wor- Het feit dat sprake is van onbe-
recht op Curaçao ‘vooralsnog dat de stukken waarvoor het zwaar dat door gedaagden is den gefilterd. Voorafgaand aan doelde ‘bijvangst’ maakt echter
geen sprake’. Hoewel BNP verlof zou gelden voldoende opgeworpen, namelijk dat de het bevel tot afgifte van de niet dat de gevraagde afgifte
niet exact kan omschrijven bepaalbaar zijn. Door geen toegepaste zoektermen meer beslagen bescheiden dienen als zodanig als een ‘fishing
welke stukken zij verwacht te van gedaagden is gesteld treffers hebben opgeleverd daarom maatregelen te wor- expedition’ moet worden be-
vinden aan de hand van de dat de selectie die heeft plaats- dan relevant is voor deze den getroffen die waarborgen schouwd.”