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Dialuna, 10 December 2018 AWEMainta Corsou 27
Pa kombati labamentu di plaka:
OM i FIU ta aktua kontra di
inklumplimentu ku deber di registrashon
WILLEMSTAD - Ministerio Púb-
liko (OM) i Financial Intelligence
Unit Curaçao (FIU, antes MOT) a
kuminsá den luna di novèmber ku
un proyekto pa promové registras-
hon na FIU di tur persona i instan-
sia ku tin e deber pa hasi esaki.. A
kuminsá ku un grupo di makelar i
bendedonan di auto. E proyekto aki
ta parti di e proyekto ku a kuminsá
na 2017 dirigí riba esnan ku no ta
mèldu . Meta di e proyekto ei ta pa
mehorá e komportashon i investi-
gashon di kliente di esnan ku tin e
deber di mèldu.
Segun e lei kontra labamentu di pla- di Análisis di FIU. E deber di regis- ku e lei aki tin un kastigu di prizòn
ka tur esnan ku tin e deber di mèldu trashon a keda introdusí na fin di ku un máksimo di un (1) aña òf un
mester registra nan mes serka nan 2015 a base di un lei di manera ku but di máksimo NAf 100.000,- òf
propio Supervisor. Dependiendo tur Supervisor tin bista riba esnan tur dos. Si ta trata di un krimen (in-
di e sektor esaki por ta FIU su de- ku nan mester supervisá. Por wak si tenshonal) tin un kastigu máksimo
partamentu di Supervishon, Banko un organisashon ta kai bou di super- di kuater (4) aña di prizòn i un but
Sentral (CBCS) òf Gaming control vishon di FIU dor di subi e wèpsait di máksimo NAf 1.000.000,- òf tur
Board. Banda di e registrashon aki, di FIU. dos tambe por ta posibel.
tur esnan ku tin e deber di mèldu Sea ken sea ta e Supervisor, tur es- Tur dunadó di servisio ku tin e deber
mester registrá tambe na e Depar- nan ku tin e deber di mèldu mester di mèldu ta keda invitá pa kontrolá
tamentu di Análisis di FIU, kaminda registra nan mes na e Departamentu si nan ta registrá serka FIU (Depar-
ta risibí notifikashon di transakshon- di Análisis di FIU. Dor di registras- tamentu di Análisis) i serka nan pro-
nan no-usual. hon, FIU komo komo organisashon pio Supervisor.
FIU komo Supervisor tin un total di di análisis tin un mihó bista riba e Pa mas informashon por tuma kon-
nuebe (9) di e binti (20) sektor di komportashon di mèldu di e dife- takto ku FIU na telefòn 462-6588
kompania i profeshon bou di su su- rente sektornan. Di e manera aki por ekstenshon 12 òf por manda un
pervishon. Ta trata aki di entre otro informá e diferente Supervisornan email na: supervision@fiucuracao.
makelar, bendedó di outo, notario i mihó. cw òf analysis@fiucuracao.cw.
kantor di atministrashon. Kontrali Riba e wèpsait di FIU por haña dos Teksto di e leinan i ordenasanan rel-
na otro instansianan di Supervishon, diferente formulario pa registrá. Si evante, lista di e organisashonnan
FIU den su funshon di Supervisor persona of instansianan no kumpli ku deber di mèldu i formularionan
no konose adelantá esnan ku ta bou ku nan deber di registrashon, esaki di registrashon di tantu e Supervisor
di su supervishon dor di a dunanan por kondusí na un persekushon pe- komo e Departamentu di Análisis
un pèrmit of dispensashon. Meskos nal di OM. No registrashon ta un ta disponibel riba e wèpsait di FIU,
ta konta tambe pa e Departamentu echo kastigabel pa lei. Si no kumpli www.fiucuracao.cw.
