Page 2 - Cartilla Profamilia Sarlaft V3 (1)
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El porqué de esta Cartilla
La Supersalud expidió la Circular Externa (CE) 09 de 2016, para impartir
los criterios, directrices y parámetros mínimos que deben tener en
cuenta los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS), en el diseño, implementación y funcionamiento de un Sistema
de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT) para prevenir que el riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo se materialice en las entidades del sector
salud.
¿Qué es el SARLAFT?
Es el sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo que permite
identificar, gestionar y tomar acciones
sobre los riesgos en esta materia, en
cumplimiento de la normatividad
Colombiana.
Su importancia radica en prevenir que
Profamilia sea utilizada para dar
apariencia de legalidad a activos provenientes de acciones delictivas o para la
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.
Este sistema se desarrolla sobre un conjunto de políticas, procedimientos,
controles y herramientas que debemos adoptar, encaminados a blindar las
actividades o relaciones con nuestros clientes y proveedores de ese tipo de
acciones delictivas.
¿Qué es Lavado de Activos (LA)?
Es el proceso mediante el cual organizaciones
criminales buscan dar apariencia de legalidad a
los recursos generados de sus actividades ilícitas.
En términos prácticos, es el proceso de hacer que
dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan
hacer uso de dichos recursos y en algunos casos
obtener ganancias sobre los mismos.
