Page 7 - Cartilla Profamilia Sarlaft V3 (1)

 Tipologías generales de lavado de dinero en el sector

salud

Las Tipologías son las técnicas o prácticas utilizadas por las organizaciones
criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita
y transferirlos de un lugar a otro o entre personas, para dar apariencia de
legalidad o financiar sus actividades criminales. La comisión de los delitos de
LA/FT puede llevarse a cabo a través de la ejecución de modalidades tales
como:

a. Tipologías en Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL

 Desvío de recursos a través de contribuciones o donaciones a una
ESAL para L.A .
 L.A/F.T a través de la compra de títulos valores utilizando ESAL en
quiebra y/o fachada.
 Utilización de E.S.A.L para financiar terrorismo.
 Adquisición de cartera de entidades sin ánimo de lucro con el
propósito de L.A.

b. Tipologías relacionadas con profesionales de la salud

 Creación de empresas a través de profesionales de la salud para la
adquisición y prestación de servicios dirigidos a grupos terroristas.

El Oficial de Cumplimiento

Dentro de la estructura organizacional de Profamilia, existe una
persona encargada de verificar y corroborar que el SARLAFT
funcione en forma correcta y cumpla con su objetivo, esta
persona es el Oficial de Cumplimiento.
Al Oficial de Cumplimiento, le corresponde verificar que todos
los empleados cumplan con los procedimientos de control
establecidos. Dentro de otras funciones, le corresponde analizar
las operaciones inusuales reportadas por los empleados y
determinar la existencia de operaciones sospechosas para
reportarlas a la autoridad competente, es este caso la UIAF.

La UIAF es la unidad de información y análisis financiero que
tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado
de activos en todas las actividades económicas.

"Todas las actividades y sectores económicos son vulnerables al riesgo de L.A/F.T."