Page 3 - Cartilla Profamilia Sarlaft V3 (1)

¿Qué es Financiación del Terrorismo

(FT)?

Financiación de terrorismo es la recolección o
suministro de fondos con el conocimiento que van a
ser usados total o parcialmente para cometer actos
de terrorismo o para contribuir en la comisión de
actos terroristas.

¿Qué podemos hacer para evitar que utilicen nuestra

Organización para lavar activos y/o financiar

terrorismo?

 Debemos realizar una debida diligencia para el conocimiento de
nuestros clientes, proveedores, entre otros.

 Debemos conocer y cumplir las políticas y procedimientos del SARLAFT
definidas en nuestro Manual SARLAFT.
 Debemos tener documentadas todas las transacciones que realizamos
con clientes y proveedores.
 Debemos estar atentos a situaciones o solicitudes que por su monto o
ubicación geográfica, puedan resultar inusuales frente a lo que se
conoce de otros clientes, proveedores o frente a las características de
nuestro mercado.

Prevención del riesgo de LA/FT en

Profamilia

En Profamilia contamos con un Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo - SARLAFT, el cual consta de
Etapas y Elementos, a saber;