Page 396 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

LANjUTAN:

13.penculikan
14.terorisme
15.pencurian
16.penggelapan
17.penipuan
18. pemalsuan uang
19. perjudian
20. prostitusi
21. di bidang perpajakan
22.di bidang kehutanan
23. di bidang lingkungan hidup
24. di bidang kelautan; atau
25. tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih

moDUS oPErANDI PENCUCIAN UANG

Money Laundering Sekalipun terdapat berbagai macam modus
operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian
uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu:
placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan
dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
Layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari
sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi
keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
Integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang
telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke
dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,
dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

388