Page 397 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

Dr. Fadli Zon, M.Sc
KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

ASAL mULA TPPU:

• Munculnya pencucian uang pertama kali di Amerika Serikat
tahun 1830, dimana pada waktu itu banyak orang yg
membeli perusahaan dgn uang hasil kejahatan, seperti hasil
perjudian, penjualan narkotika,minuman keras dan
pelacuran.
• Mayer Lansky memutihkan uang kotor milik gangster besar
Al Capone dengan mengembangkan pusat judi,pelacuran
serta bisnis hiburan malam di Las Vegas lalu dikembangkan
lg di Havana (Cuba ) & Bahama.Kejahatan ini semakin
berkembang setelah memasuki tahun 1980

KESEPAKATAN DUNIA INTErNASIoNAL
TErKAIT TPPU
• Kesepakatan dunia internasional tentang pelarangan
kejahatan ini tertuang dalam United Nation Convention
Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs & Psycotropic
Substances of 1988, yg.biasa disebut UN Drugs Convention
yg mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana
terhadap pelaku tindakan tertentu yg berhubungan dgn
narkotika & money laundering
• Indonesia telah melakukan kriminalisasi thd pencucian uang
sejak awal 2002 dgn diundangkannya UU No.12 tahun 2002
ttg Tindak Pidana Pencucian Uang dan diamandemen dgn
UU No 25 Tahun 2003

389