Page 105 - AR MMIX 300423 FINAL-2 preview

Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Kinerja Keberlanjutan
Management Analysis and Discussion Corporate Governance Sustainability Report

Mata Acara Hasil Pemungutan Suara Keterangan
Agenda Voting Result Description
Kelima Menyetujui untuk memberikan kuasa Approved to authorize the Board of Telah terlaksana
Fifth kepada Direksi dengan segala hak Directors with all substitution rights to Has been
subsitusi untuk melaksanakan segala carry out all necessary actions in the implemented
tindakan yang diperlukan dalam framework of the effectiveness, validity
rangka efektifnya, sahnya, dan/atau and/or implementation of matters
pelaksanaan hal-hal yang diputuskan decided and/or the approval given in
dan/atau persetujuan yang diberikan this decision.
dalam keputusan ini.
Keenam Menyetujui untuk memberikan Approved to give power of attorney Telah terlaksana
Sixth kuasa kepada Direksi dan/atau to the Board of Directors and/or Board Has been
Dewan Komisaris Perseroan, untuk of Commissioners of the Company, implemented
menyatakan dala akta tersendiri to state in a separate deed drawn up
yang dibuat di hadapan Notaris, before a Notary, regarding the certainty
mengenai kepastian jumlah saham of the number of shares issued and
yang ditempatkan dan disetor dalam paid up in the context of carrying out
rangka pelaksanaan Penawaran a Public Offering, including stating
Umum, termasuk menyatakan susunan the composition of the Company’s
pemegang saham Perseroan dalam shareholders in the deed after Public
akta tersebut, setelah Penawaran Offering is completed.
Umum selesai dilaksanakan.
Ketujuh Menyetujui Perseroan melakukan Approved the Company to increase the Telah terlaksana
Seventh peningkatan modal dasar Perseran authorized capital of the Share which Has been
yang semula Rp45.000.000.000 (empat was originally Rp45,000,000,000 (forty- implemented
puluh lima miliar rupiah) menjadi five billion rupiah) to Rp180,000,000 (one
Rp180.000.000 (seratus delapan puluh hundred and eighty billion Rupiah).
miliar Rupiah).

Kedelapan Menyetujui untuk memberhentikan Approved to honorably discharge all Telah terlaksana
Eighth dengan hormat seluruh anggota members of the Board of Directors and Has been
Direksi dan Dewan Komisaris dengan Board of Commissioners by granting implemented
memberikan pembebasan dan full release and discharge (acquit et
pelunasan sepenuhnya (acquit et de de charge) for their management
charge) atas tindakan pengurusan and supervisory actions that had
dan pengawasan yang telah been carried out from the date of their
dijalankan terhitung ejak tanggal appointment to the date of this Circular
pengangkatannta sampai dengan Resolution.
tanggal Keputusan Sirkuler ini.

Selanjutnya menyetujui untuk Subsequently approved to appoint new
mengangkat anggota Direksi dan members of the Company’s Board of
Dewan Komisaris Perseroan yang Directors and Board of Commissioners,
baru, termasuk menetapkan Komisaris including appointing Independent
Independen, untuk masa jabatan Commissioners, for a term of 5 (five)
selama 5 (lima) tahun hingga tahun years until the fiscal year 2027 with the
buku 2027 dengan susunan sebagai following composition:
berikut:

* Direksi | Board of Directors
Direktur Utama | President Director : Mengky Mangarek
Direktur | Director : Eveline Natalia Susanto

* Dewan Komisaris | Board of Commissioners
Komisaris Utama | President Commissioners : Hillary Josephine
Komisaris | Commissioner : Allen Feliciano
Komisaris Independen | Independent Commissioner : Togu Cornetius Simanjuntak

Semua akan pada waktunya Laporan Tahunan 2022 Annual Report 2022 103