Page 113 - STI annual report 2022 ver.thai

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หรือ 3 วาระติดต่อกัน ท้งน้คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระ
ี
ั
ี
กรรมการอิสระต้องไม่ทาหน้าท่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระ ที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจ�าทุกปี
�
ี
จากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นท่มีอานาจควบคุม เป็นผู้ซ่งไม่ม ี ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ึ
�
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะท�าให้มีข้อจ�ากัด คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
�
�
ี
ในการแสดงความเห็นท่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามท่ประกาศ กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น
ี
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดไว้ เพ่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน บริษทได้แบ่งแยก
ื
�
ั
�
ท้งน คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของ บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ี
ั
้
�
กรรมการอิสระ (ฉบับเต็ม) ปรากฏตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ บรหาร และประธานเจ้าหน้าท่บริหารมให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ิ
ี
ิ
ของกลุ่มบริษัท ตามที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https:// โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัต ิ
www.sti.co.th/th/ir_index.php?corporate และแสดงไว้ในเอกสาร ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
แนบ 5 ของรายงานประจ�าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากน้บริษัทได้มีการแบ่งแยก
ี
ี
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บทบาทหน้าท่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ั
้
�
ี
ี
่
ุ
ั
้
ู
บรษทใหความสาคญกับบคคลทมความรความสามารถ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏ
ิ
่
�
�
ประสบการณ์ มีประวัติการทางานและมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท ตามทีได้เผยแพร่
�
็
ิ
ั
รวมท้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ บนเวบไซต์ของบรษัท https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?
อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท โดยคานึงถึง corporate และแสดงไว้ในเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูล
�
�
�
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board ประจาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)) โดยคณะกรรมการบริษัท
�
�
Diversity) และจัดทาตารางความรู้ความชานาญของกรรมการ มีบทบาทในการกากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
�
�
ี
(Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาทักษะจาเป็นท่ยังขาดอยู่ใน และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยค�านึงถึง
คณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติท่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ี
องค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง
ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยยึดหลัก
ี
ี
ี
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นส่วนประกอบ จริยธรรมท่ดในการปฏิบัติหน้าท่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
�
ื
ี
ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการทโปร่งใสและชัดเจน ความซ่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดาเนินกิจการเป็นไปตาม
่
ุ
ี
เป็นไปตามข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมายท่เก่ยวข้อง วัตถประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
ี
�
ี
ี
�
�
การ สรรหาและแต่งต้งกรรมการจะผ่านกระบวนการพิจารณา ขณะท่ประธานกรรมการบริหารทาหน้าท่เป็นผู้นาคณะผู้บริหาร
ั
่
กลนกรองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ
ั
ี
่
ั
ี
และพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบในการเสนอช่อบุคคล ท เ ก่ยวข้องกับการบริหารงานท่วไปของบริษัท โดยประธาน
ื
ี
ื
่
ี
ทเหมาะสมเพ่อเป็นกรรมการบริษัทพร้อมประวัติอย่างเพียงพอ เจ้าหน้าท่บริหารถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ท�าหน้าที่ด�าเนินการและ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท
ี
่
ิ
�
ั
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป ตามแนวทางทคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบริหารกาหนด
�
ี
ี
รวมทงเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ท่เก่ยวกับการดาเนินงาน
ั
้
(2) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
ตามปกติของบริษัท
ั
ิ
�
คณะกรรมการกาหนดนโยบายว่า กรรมการบรษทจะอย ู ่ นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ในวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก�าหนดออกตามวาระ สามารถ ในบริษัทอื่น
�
ได้ รับเลือกต้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท
ั
�
�
อีกต่อไปได้ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนด สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพ
�
�
�
ี
ื
�
ู่
กรรมการอิสระจะอยในตาแหน่งตามวาระต่อเน่อง รวมไม่เกิน 9 ปี ในการปฏิบัติหน้าท่ของกรรมการและผู้บริหาร เพ่อให้สามารถอุทิศ
ื
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 111