Page 114 - STI annual report 2022 ver.thai

ี
�
�
่
เวลาในการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มท บริษัทกาหนด พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ื
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่น แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรค รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือ
�
�
หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่กรรมการของบริษัท เอกสารเก่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพ่อสะดวกในการ
ี
ื
ี
ี
�
�
่
โดยกร ร มการบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท สบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ท
ื
จดทะเบียนอื่นได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้ก�าหนดนโยบายการ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
จ�ากัดจ�านวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 3.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการ
ึ
�
นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไป บริษทมาประชุมไม่น้อยกว่าก่งหน่งของจานวนกรรมการบริษัท
ั
ึ
ั
เป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของ ท้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีท่กรรมการรายใด
ี
ิ
�
�
�
ื
ิ
บริษัท จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่น ต้องได้รับอนุมัต ไม่สามารถร่วมประชุม ด้วยมีเหตุจาเป็นอย่างย่งและไม่อาจ
ี
จากคณะกรรมการบริหารก่อน เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่งกรรมการ หลีกเล่ยงได้ กรรมการดังกล่าวอาจร้องขอต่อประธานคณะกรรมการ
�
�
ี
�
ั
�
่
�
ี
ื
ั
ในองค์กรการกุศลทไม่แสวงหากาไร อย่างไรก็ด การดารงตาแหน่ง เพ่อขอร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในคร้งน้นโดยทางอิเล็กทรอนิกส์
ื
ิ
ในบรษทอ่นหรือองค์กรการกุศลต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและ
ั
�
�
ี
ี
ี
ี
กฎหมาย ข้อบังคับ ท่เก่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ ตามเง่อนไขท่กฎหมายกาหนดเก่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
ื
ื
�
ต้องไม่ใช้ตาแหน่งงานในบริษัท ไปอ้างอิงเพ่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก อย่างเคร่งครัด
ดังกล่าว 3.5 ประธานกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่เป็นประธาน
ี
(3) การประชุมคณะกรรมการ ท่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
3.1 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อท�าหน้าที่เป็นประธาน
�
อย่างน้อย 4 คร้งต่อปี โดยบริษัทจะกาหนดตารางการประชุม ในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรร
ั
ี
ท่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุม เวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการน�าเสนอ ซักถาม
ิ
ทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม และพจารณาข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถาม และ
�
ตามความจ�าเป็น ซึ่งบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสาคัญ โดยยึดถึง
่
�
ทกคนทจะเข้าร่วมประชมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน ผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ี
ุ
ุ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี อย่างเป็นธรรม ส�าหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ึ
ิ
ึ
ให้ถอมตของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่งมีเสียงหน่งเสียง
ื
3.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้
การประชมในการประชุมคณะกรรมการบรษัท โดยเปิดโอกาส สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
ุ
ิ
ิ
ึ
ี
ึ
ี
ให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเร่องท่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประธานในท่ประชุมจะออกเสียงเพ่มข้นอีกหน่งเสียงเป็นเสียง
ื
ี
่
ี
ี
ี
้
้
เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากน ประธานกรรมการหรือประธาน ช้ขาด นอกจากน กรรมการทไม่เห็นด้วยกับมติท่ประชุมเสียงข้างมาก
ี
ุ
�
ี
ท่ประชมอาจกาหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรรมการดังกล่าวสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้
ื
้
็
์
ั
ิ
้
ื
่
่
ิ
็
ิ
ิ
ผานสออเลกทรอนกสกได โดยใหปฏบตตามหลกเกณฑและวธการ ในรายงานการประชุม หรือย่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธาน
์
ี
ิ
ั
ตามที่กฎหมายก�าหนด กรรมการได้ โดยก�าหนดจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ี
ั
�
3.3 เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททาหน้าท่จดส่ง จ�านวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
ื
หนังสอเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
�
ี
ื
ื
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3.6 ในวาระการประชุมเพ่อพิจารณาเร่องท่มีความสาคัญ
ิ
�
ี
7 วันก่อนวันประชุม ซ่งอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธในการเข้าถึงข้อมูลท่จาเป็นจาก
ึ
�
ี
แทนได้ โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมเพ่อทาหน้าท่บันทึก ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ื
้
ี
รายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการ นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของท่ปรึกษา
112 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)