Page 112 - STI annual report 2022 ver.thai

ส่วนที่ 2

�
คณะกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จากัด (มหาชน) และ (1) คณะกรรมการบริษัท
ั
�
บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ให้ความส�าคัญต่อการ คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งต้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทา
ี
�
�
�
ี
�
ี
ึ
กากับดูแลกิจการท่ดในการนามาซ่งการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม หน้าท่กากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาลท่ด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อบังคับของบริษัท รวมท้งให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
ี
ี
ั
โดยใช้หลักการดาเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการตระหนักถึง กจการท่ด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท
ิ
�
ี
ี
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจท่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่งแวดล้อม มนโยบายในการคัดเลือกกรรมการท้งระดับองค์คณะและระดับ
ี
ี
ั
ิ
ิ
ี
ั
ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตวบุคคล ให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒในสาขาต่างๆ ท่มีความ
�
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เห มาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท
ี
ั
การกากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ง ให้สอดคล้อง โดยโครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยบุคคลท่มีความ
�
ี
ู้
�
ี
กับหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการท่เป็นมาตรฐานสากลตามหลัก หลากหลายทางด้านความร ประสบการณ์ ความเช่ยวชาญและทักษะ
ี
บรรษัทภิบาล โดยยึดแนวทางการกากับดูแลกิจการท่ดีสาหรับบริษัท วิชาชีพเฉพาะด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพื่อผสาน
�
�
ื
�
จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด ความรู้ความสามารถเพ่อประโยชน์ในการดาเนินงาน และการประกอบ
ิ
�
ั
ี
่
ี
ิ
ิ
ั
ู
ั
ั
ั
ั
หลกทรพย์”) และหลกการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษท ธุรกิจของบริษัท และเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเร่มสร้างสรรค์
�
ี
จดทะเบยนป 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่าง
ี
�
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพียงพอ และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความร ู้
�
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) และหลักเกณฑ์ของโครงการสารวจการกากับ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
�
�
�
ดูแลกิจการบริษทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
ั
กรรมการบริษัทไทย เพื่อน�ามาปรับใช้ในการก�ากับดูแลกิจการ 1) กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒในสาขาต่างๆ และ
ิ
ั
ี
ท้งน คณะกรรมการบริษัทมีความพยายามอย่างย่งท่จะดูแล มีความหลากหลายทางด้านความร ประสบการณ์ ความเช่ยวชาญ
ิ
้
ี
ู้
ี
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยไม่จากัดเพศ อาย เชื้อชาต สัญชาต ิ
�
ุ
�
ิ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อผสานความรู้ ความสามารถ
�
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ เอื้อประโยชน์ในการด�าเนินงานที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ี
่
และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตามทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ กลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท
ของบริษัท https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?corporate และ 2) มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย
ี
ั
ั
้
้
ุ
่
ี
ิ
แสดงไว้ในเอกสารแนบ 5 ของรายงานประจ�าปี 2565 (แบบ 56-1 ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
One Report) หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ 3) กรรมการของบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการ
�
�
ี
ื
แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ในบริษัทอ่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่กรรมการ
่
ิ
้
�
ั
ี
บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง ของบรษัท และตองเป็นไปตามแนวทางทสานกงานคณะกรรมการ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กาหนดไว้
�
และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย
110 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)