Page 30 - Minerva Foods | Relatório de Sustentabilidade 2017

Consejo de Administración 102-18 | 102-26
El Consejo de Administración es el órgano que representa a los accionistas y posee responsabi- lidades como: (a) determinar políticas y direc- trices que basan la orientación general de los negocios de la Compañía; y (b) supervisar la ges- tión de la Dirección, deliberar sus atribuciones y nombrar o destituir a sus miembros. Actualmen- te, el Consejo Administrativo está compuesto por diez miembros y 20% de ellos son considerados como miembros independientes. El órgano se reúne, ordinariamente, una vez por trimestre o, extraordinariamente, siempre que sea convocado por el Presidente o por cualquiera de sus Vice- presidentes. Los consejeros, en regla, son electos por los accionistas de la Compañía, por medio de Asamblea General, para mandato unificado de dos años, con posibilidad de reelección.
Consejo Fiscal
El Consejo Fiscal es un órgano societario no per- manente, que actúa de forma independiente de la Administración y de los auditores independien- tes contratados por la Compañía. Tiene como responsabilidad analizar, al menos trimestral- mente, el balancete y las demás demostraciones financieras elaboradas periódicamente por la Compañía y reportar sus conclusiones a los ac- cionistas, además de examinar y opinar acerca de las demostraciones financieras del ejercicio social y del informe anual de la administración. 102-18
Comité de Riesgos
El comité de riesgos no es una estructura esta- tutaria de la Compañía. Tal órgano tiene como atribuciones auxiliar al Director presidente y al Consejo de Administración en la implementa- ción de la política de hedge (riesgos) y financie- ra de la Empresa, bien como en el análisis de
la coyuntura económica brasileña y mundial y de sus potenciales reflejos en la posición fi- nanciera de Minerva Foods.
Inversionistas
Minerva Foods trabaja con una serie de instru- mentos con el objetivo de mantener una relación de transparencia y equidad con sus accionistas e inversionistas. Dispone de la Política de Divulga- ción de Informaciones Relevantes, que sigue los principios de obediencia a la ley, a las reglas de la CVM y de los otros órganos reguladores naciona- les y extranjeros a los que está sujeta y a la Política de Negociación con Valores Mobiliarios de Emi- sión, cuyo principio básico es garantizar elevados estándares en el tratamiento con los inversionis- tas. Además, mantiene la Política de Dividendos, que prevé la distribución de 25% de las ganancias netas y cuya declaración anual de dividendos exi- ge la realización de Asamblea General Ordinaria por mayoría de votos de accionistas titulares de las acciones. En ellas son considerados factores como resultados operacionales, condición financiera, necesidades de caja y perspectivas de la Compa- ñía, entre otros que el Consejo de Administración y los accionistas juzguen relevantes.
Todas esas políticas están disponibles en el portal de Minerva en internet, que presenta también los demás recursos de comunicación con inversio- nistas: realizaciones de eventos, divulgación de demostraciones financieras trimestrales, cober- tura de analistas del mercado financiero, exposi- ción de los principales indicadores financieros y operacionales, cotizaciones, gráficos, downloads de documentos, press releases y presentaciones. Hay envío de informaciones por e-mail y se man- tienen canales de atención directa del equipo de Relaciones con Inversionistas.
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