Page 21 - BBFA-Metiers de la banque de la finance et de l'assurance_Support de formation_Neat
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Comprendre la Banque
LAB – Réglementation & enjeux
PRINCIPALES
OBLIGATIONS ENJEUX
▪ Mieux maîtriser
VIGILANCE
l’exposition au risque
▪ Identification de la LAB
clientèle ▪ Développer un fond de
▪ Suivi & surveillance des commerce sein
opérations ▪ Eviter le risque de
▪ Conservation et mise à sanctions
jour des documents ▪ Préserver l’image et la
réputation du Groupe
sur les marchés
