Page 393 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.3.5. MR memonitor tindak lanjut hasil rapat tinjaun manajemen.
7.3.6. Arsip-arsip rapat tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara
di ISO Sekretariat.

Flow Chart/ Bagan Alir

N o Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Manaje Rektor Peserta ISO Syarat/ Wak Output
men Rapat Sekre perlen tu
Repres tariat gkapan
entativ
e
1 Persiapan Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM)
Manajemen Representative atas
persetujuan Rektor mengadakan
Rapat Tinjauan Manajemen
dengan mengundang semua
Ketua Lembaga dan Staff yang
terkait langsung pada agenda
rapat
Rektor memimpin Rapat Tinjauan Agenda
Manajemen RTM

2 Pelaksanaan Rapat Tinjauan
Manajemen
Para peserta rapat harus mengisi Form
form Daftar Hadir daftar
Rapat Tinjauan Manajemen hadir RTM
sebagai bukti kehadirannya
Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Notulensi
dihimpun dalam Notulen Rapat RTM
Tinjauan Manajemen dan Rincian
Tindak Lanjut Rapat Tinjauan
Manajemen
Notulen Hasil Rapat Tinjauan Notulensi
Manajemen dan Rincian Tindak RTM,
Lanjut didistribusikan kepada Rincian
seluruh peserta rapat dan bagian Tindak
terkait serta ditindaklanjuti bila Lanjut
ada masalah yang harus
diselesaikan
MR memonitor tindak lanjut hasil
rapat tinjaun manajemen.

ISO Sekretariat menyimpan dan Arsip RTM
memelihara arsip-arsip rapat
tinjauan manajemen

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8. 13 Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
8. 14 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
8. 15 Rincian Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen

- 384 -