Page 7 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

รูปแบบการฟอกเงน
ิ

ั
รูปแบบท 1 การนําเงินสดตดตวออกนอกประเทศ
่
ิ
ี
อันเปนการนําเงินสดซึ่งไดมาจากกระทําความผิดออกไปใชจายในตางประเทศ เปนที่นิยมในอดีตเนื่องจากยังไมมีความเขมงวดมาก

แตในปจจุบัน กระทําไดยากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการทําธุรกรรมขององคกรอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวของกับผลประโยชนจํานวน
มหาศาล เชน การคายาเสพติด เปนตน

ี
่
รูปแบบท 2 การโอนเงินออกนอกประเทศ
สวนใหญเปนการสงเงินไปยังประเทศที่เปนคูคาผูรวมกระทําความผิด ซึ่งจะกระทําไดงายในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอยางเขมงวด โดยเปนรูปแบบอยางหนึ่งของการฟอกเงินที่ใหความสําคัญแกการดําเนนงานของ
ิ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยการฟอกเงิน

่
ี
ั
รูปแบบท 3 การฝากเงินกบสถาบนการเงินในประเทศ
ั
ุ
วิธีการนี้ทําไดสะดวกและไมจํากัดจํานวนในสถาบันการเงินภายในประเทศซึ่งยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคม
การฟอกเงิน โดยอาจกระทําในลักษณะของการใชนามแฝง หรือชือปลอม เพื่อปกปดความเปนเจาของเงินอันทําให
่
เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถสืบหาตนตอแหงการกระทําความผิด

ั
้
ิ
ั
้
ี
่
ั
รูปแบบท 4 การจดตงบริษทหรือกจการขึน
่
ี
ื
้
เปนที่นิยมใชกันมาก โดยการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้น หรือ นาเงนไปซอกิจการทมผลขาดทนและมรายรับเปนเงนสด

ิ
ี
ี
ุ
ํ
ิ
ี
ิ
่


ิ
่
ํ

ิ
เพือยักยายเงนทไดรับมาจากการกระทาความผด มาทําใหกิจการคอย ๆ ฟนตัวขึ้น ใหมรายไดเพิมพูนและกลายเปนเงนได 

ี
่
ซึ่งถูกตองตามกฎหมาย
7
---For Internal Use Only---