Page 12 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

2. การแสดงตนของลูกคา (Know your customer – KYC)

ู
ํ
จดใหลกคาแสดงขอมลการแสดงตน ในใบคาขอเอาประกันภัย ให 
ั

ู

ั

ั
ั
ครบถวน กอนการอนุมติสรางความสมพนธกับลกคา ไดแก
ู


่

ี
• ชื่อ-นามสกุล* / ชื่อนิติบุคคล (*กรณคนไทย ใหกรอกชือภาษาอังกฤษดวย)
• วัน เดือน ปเกิด
ื
ิ
ั
ํ
• เลขประจาตัวประชาชน/ เลขหนงสอเดนทาง (กรณีคนตางดาว) /
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลที่รัฐกําหนดใหตองเสียภาษอากร)
ี
• ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชนหรือที่อยูตามทะเบียนบาน และที่อยูปจจุบัน และ

ู
การแสดงตนของลกคา กรณีคนตางดาวใหแสดงชื่อประเทศเจาของสัญชาติ และที่อยูปจจุบันในประเทศ
ไทยเวนแต คนตางดาวไมมีที่อยูในประเทศไทย ใหใชที่อยูปจจุบัน
(Know your customer –KYC) • อาชีพ* (หากเปนกรณเจาของกิจการตองระบกิจการใหชัดเจนเพราะจะมผลตอความ

ุ

ี
ี

ุ
ี


ี
่
เสยงกรณเปนเจาของกิจการทระบไวในกฎหมาย)/ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทํางาน
ี
่
(อยางนอยใหระบุ ชื่อสถานที่ทํางาน + อําเภอ + จังหวัด)
• ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส 
• ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม
หลักการปฏิบัติ: บริษัทฯ ตองไดรับขอมูล ครบถวน กอนสรางความสัมพันธ
 ขอมูลลูกคาตามใบคําขอฯ และ สําเนาบัตรประชาชน
หรือ หนังสือเดินทาง
บทลงโทษ: ปรับไมเกิน 1,000,000 บาท และไมเกินอีกวันละ 10,000 บาทจนกวาจะดําเนินการใหครบถวน
12
---For Internal Use Only---