Page 14 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

่
ิ
ั
ี
3. การตรวจสอบเพือทราบขอเทจจรงเกยวกบลูกคา (Customer Due Diligence – CDD)
่
็

่
็
่
ื

การตรวจสอบเพอทราบขอเทจจริงเกียวกับลูกคา
(Customer Due Diligence)
ี
หมายถึง กระบวนการประเมินและบริหารความเส่ยง กอนอนุมัติรับลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเงินจากการทําธุรกรรมของลูกคา เพื่อปองกันการถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน หรอ
ื


สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และแพรขยายอาวุธทมีอานุภาพทําลายลางสูง
ี
่

กระบวนการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
่
่
ยังชวยใหการรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย เปนไปอยาง มีคุณภาพมากยิงขึ้น

่
ี
ู

ขอมลการรายงานธุรกรรมทมีเหตุอันควรสงสัย
ู
ถูกนํามาใชเปน ขอมลตงตนในการสืบสวน เสนทางการเงินของผูกระทําผิด
ั

้

14

---For Internal Use Only---