Page 15 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

ี
ิ
็
ั
3. การตรวจสอบเพือทราบขอเทจจรงเกยวกบลูกคา (Customer Due Diligence – CDD)
่
่
เมื่อไหรตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา?

1. เริมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา
่

้
ํ
2. มีการทาธุรกรรมเปนครังคราว ็ ิ  
ี
(ก) แบบครั้งคราว ครั้งเดยว หรือหลายครั้ง ตอเนื่องรวมกันตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป


ิ
ี
้
่
(ข) เปนครังคราว ทเปนการโอนเงนทางอิเลกทรอนกส หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
หรือใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสในแตละครั้งที่มีมูลคาตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป
3. มขอสงสยวาเปนการฟอกเงนหรือการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย
ี

ิ
ั
ิ

ั
ุ

4. มขอสงสยเกยวกบขอมลการระบตวตนของลกคา หรือ
ู
ุ
ั

ู
่
ี
ั

ี
ั


ี
ู
ผไดรับผลประโยชนท่แทจริง
15
---For Internal Use Only---