Page 20 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

4. การรายงานธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง.

ึ
้

ุ
้
4.1 ธรกรรมเงินสด ตังแต 2 ลานบาทขนไป
ั
ึ
ี

้
้
ี
ุ
4.2 ธรกรรมท่เก่ยวกบทรัพยสินมูลคา ตังแต 5 ลานบาทขนไป
ั
ั
4.3 ธุรกรรมทีมเหตอนควรสงสย*
่
ี
ุ
*ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพรบ.ฯ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจ
เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย $
ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการ
พยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย

บทลงโทษ: ปรับไมเกน 1,000,000 บาท และไมเกนอีกวันละ 10,000 บาทจนกวาจะดําเนินการใหครบถวน

ิ
ิ


20

---For Internal Use Only---