Page 21 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

ั
5. การหามทําใหรูตัว (Tipping off) การรกษาความลับ




ั
ั
ู

ู



ั
หามมิให บริษท กรรมการ พนกงาน ลกจาง เปดเผยขอเท็จจริง หรือกระทําดวยประการใดๆ อนอาจทําใหลกคาหรือ
ุ
ั
ิ

บคคลภายนอกทราบ เกยวกบการดาเนนการดงตอไปน;
ี
้
ํ
ี
ั
่
 การทํา CDD
 การรายงานธุรกรรม


 การสงขอมูลใดๆ ใหสํานักงานปปง.
ขอยกเวน ผูมีหนาที่รายงานอาจเปดเผยขอมูลใดๆ ได ระหวางสํานักงานใหญกับสาขาหรือบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจทาง
การเงินเดียวกันของผูมีหนาที่รายงานที่ตั้งอยูในหรือตางประเทศ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

บทลงโทษของการเปดเผยความลบ: จําคกไมเกน 5 ป หรือ ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้งจําท้งปรับ
ั
ั
ุ

ั

ิ

21

---For Internal Use Only---