Page 24 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract


ํ
ั
8. การนาสงขอมูลใหสํานกงาน ปปง.

ื
ื
ั
ื
ั
ํ
่
ี
สานกงาน ปปง. อาจมีหนงสือมายังบริษัทฯ เพอขอใหบริษัทฯ สงคําช้แจง หรอสงเอกสารหลักฐาน เพอการ
่



ตรวจสอบตามกฎหมายฯ เชน สอบถามขอมูลการทําประกัน การขออายัดกรมธรรม เปนตน


ชองทางการสง ไดแก

ู
1. ระบบสารสนเทศเพอประสานขอมลรายงานการทําธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System:
ื
่
AMFICS)
ั
2. สงหนังสือมายงบริษัทฯ

ั

บรษัทฯ ตองตอบกลับ : ภายในระยะเวลาทสานกงานปปง. กาหนด (ถามี)
ํ
่

ี
ิ
ํ

ั
ุ
บทลงโทษ: จําคกไมเกน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาทหรือท้งจําท้งปรับ
ิ
ั


24

---For Internal Use Only---