Page 27 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract
P. 27
สาระสําคัญของกฎหมาย CFT-WMD
ิ
ุ
่
บรษัทฯ ตองมีการตรวจสอบรายชือทั้ง “ลูกคา” “คูคา/คูสัญญา” และกบทกบคคล/
ุ
ั
นิติบุคคล ที่บริษัทฯ จะมีการทําธุรกรรมหรือสรางความสัมพันธดวยทั้ง “กอน”
และ “ขณะดําเนินความสัมพันธ” จนกวาจะยุติความสัมพันธ
ผลของการมีสถานะเปน “ บคคลทีถกกําหนด ”
ุ
่
ู
• บคคลทถกกําหนดจะถกระงบการดําเนนการกับทรัพยสิน กลาวคือ
ู
ิ
ั
ู
่
ี
ุ
ั
ิ
ี
ิ
บรษัทฯ มีหนาทตองระงับการดําเนนการทเกยวของกบทรพยสินของ
่
่
ี
ี
ั
่
ู
ี
่
บคคลทถกกาหนด ภายใน 24 ชั่วโมง
ุ
ํ
• กรณี ”ลกคา” เปนบคคลทถกกาหนด บรษัทฯ มีหนาทตองแจงขอมูล
ี
่
ุ
่
ู
ี
ํ
ิ
ู
ั
ตอสํานกงาน ปปง. ภายในระยะเวลาตามทกฎหมายกาหนด
่
ํ
ี
27
---For Internal Use Only---
