Page 26 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

สาระสําคัญของกฎหมาย CFT-WMD

หามสรางความสัมพันธและ/หรือจายเงินใหกับ “บุคคลที่ถูกกําหนด” (Designated


person (“DP”)) ตามรายชื่อตอไปนี้ โดยเด็ดขาด

By Law
(CFT & WMD Act)
01 • UN Sanction List
• Thailand Sanction List

By MTL’s Policy
02 • Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanction List

• EU Sanction List

• HMT Sanction List

ั
่
ํ
ั
ั
่
ี
ั
ั
ํ
(ตามคาสงบริษทตามคาสงบริษทท 159/2564 มีผลบงคบเมื่อ 1 ต.ค. 2564)
่
ั
ั
ุ
ุ
ิ
บรษัทฯ ตองมีการตรวจสอบรายชือทั้ง “ลูกคา” “คูคา/คูสัญญา” และกบทกบคคล/
่
นิติบุคคล ที่บริษัทฯ จะมีการทําธุรกรรมหรือสรางความสัมพันธดวยทั้ง “กอน”
26 และ “ขณะดําเนินความสัมพันธ” จนกวาจะยุติความสัมพันธ
---For Internal Use Only---