Page 28 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract
P. 28

สาระสําคัญของกฎหมาย CFT-WMD





                                                                        
                                                                                                           ่
                                                                     ี
                                                                     ่
                                                                                                                    
                                                                                                                         ั
                                                                                                           ื
                                                                                                                ู
                                                            
                            ั
                                   
                      ตวอยางระบบและหนาจอทใชในการตรวจสอบรายชอลกคากบ UN Sanction List, Thailand
                          Sanction List, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanction List, EU Sanction
                          List & HMT Sanction List.
                                                                                                                    MTL Watch List
                    New Policy Inquiry


















                                                           Supplier Watch List












          28


                                                                                                                                                           ---For Internal Use Only---
   23   24   25   26   27   28   29