Page 16 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

็
่
ิ
ี
3. การตรวจสอบเพือทราบขอเทจจรงเกยวกบลูกคา (Customer Due Diligence – CDD)
ั
่
่
ํ
่
แนวทางสาหรับการดําเนินการตรวจสอบเพือทราบขอเท็จจริงเกยวกบลกคา
ั
ี
ู
ุ
1. ระบตัวตน และพิสูจนทราบตัวตนลูกคา


ู
ุ

ี
2. ระบ และพิสจนทราบ ผไดรับผลประโยชนท่แทจริง
ู
ู

ู

3. ตรวจสอบขอมลของลกคา
และผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง กับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
ู
4. ขอขอมูลจากลกคา


เกี่ยวกับวัตถุประสงคตามเจตจํานงในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

5. ตรวจสอบความเคลอนไหวทางการเงนหรือการทาธรกรรม
ํ
ิ
่
ื
ุ
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจและการทํา
ธุรกรรมตลอดชวงเวลาที่มีความสัมพันธธุรกิจยังดําเนินอยู วายังคงสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมตามท ี่
ลูกคาแจงไว

16

---For Internal Use Only---