Page 9 - 2024_AML&CFT-WMD_For Subcontract

ู
ั
ี่

ั
สถาบนการเงินและผประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ “มีหนาท” ตองปฏิบติตามกฎหมาย AML

ี
ู

ั
สถาบนการเงน ผประกอบอาชพตามมาตรา 16
ิ

• ธนาคารพาณิชย บ.เงนทน บ. เครดตฟองซิเอร • ที่ปรึกษาการลงทน หรือการเคลอนยายเงินทุน

ิ
ื่
ุ
ิ
ุ
ี
ํ

ั
• บ.หลกทรัพย  • คาอญมณ เพชรพลอย ทองคา
ั
• บ.ประกันชวต บ.ประกันวนาศภย • คาหรือใหเชาซื้อรถยนต
ิ
ิ
ี
ั
• ตัวแทน นายหนาซื้อขายอสงหาฯ
ั
• สหกรณ 
• คาของเกา

• นิติบุคคลทดาเนนธุรกิจอื่นทเกี่ยวของกับการเงน
ิ
ี่
ี่
ิ
ํ

• สนเชอสวนบุคคลท่มิใชสถาบันการเงิน
ี
ื
ิ
่
• บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสทมิใชสถาบันการเงิน
ี

่
• บัตรเครดตทมใชสถาบันการเงน
ิ
่
ี
ิ
ิ

• ชาระเงนทางอิเลกทรอนกส 
็
ิ
ํ
ิ
ี
ิ
ิ
่
ี
่

ิ
9 • การแลกเปลยนเงนทมใชสถาบันการเงน
---For Internal Use Only---