Page 130 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 130
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
คณะกรรมูการตรวัจำสอบและท์บท์วันควัามูเสยี ง
คณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยงปีระกอบด้้วย กรรมูการอิสระจํานวน 3 คน
นางสาวอน้ต้ต้รา พานโพธิทอง ปีระธานคณะกรรมูการต้รวจ สอบและทบทวนความูเส่ยง เปี็นผูู้้มู่ความูรู้ความูเข้้าใจและมู่ ปีระสบการณด้์ า้ นบญ้ ชแ่ ละการเงนิ เปีน็ อยา่ งด้ร่ วมูถืง่ การสอบทาน ความูน่าเชือถืือข้องงบการเงิน
คณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยงทําหน้าท่สอบ ทานการด้ําเนินงานให้ถืูกต้้องต้ามูนโยบายและระเบ่ยบข้้อบ้งค้บ ข้องบริษี้ท ต้ลอด้จนกฎหมูายระเบ่ยบปีฏิิบ้ต้ิ และข้้อกําหนด้ข้อง หน่วยงานกําก้บดู้แล ส่งเสริมูการพ้ฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบญ้ ชใ่ หเ้ ปีน็ ไปีต้ามูมูาต้รฐานสากล สอบทานระบบการบรหิ าร ความูเส่ยงข้องบริษี้ท และต้ิด้ต้ามูกรอบการบริหารความูเส่ยงโด้ย รวมูข้องบริษี้ท รวมูท้งสอบทานให้บริษี้ทมู่ระบบการควบค้มูและ ต้รวจสอบภายใน และระบบบริหารความูเส่ยงท่ร้ด้ก้มู เหมูาะสมู ท้นสมู้ย และมู่ปีระสิทธิภาพ
คณะกรรมูการบริษี้ทให้อํานาจคณะกรรมูการต้รวจสอบและ ทบทวนความูเส่ยงปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่อย่างเต้็มูท่และแสด้งความูคิด้เห็น ได้้อย่างอิสระ หน่วยงานต้รวจสอบภายในบริษี้ทปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่ข้่น ต้รงต้่อคณะกรรมูการต้รวจสอบและทบทวนความูเส่ยง เพือให้ คณะกรรมูการสามูารถืต้ิด้ต้ามูการด้ําเนินงานข้องบริษี้ทได้้อย่างมู่ ปีระสิทธิภาพยิงข้่น และในกรณ่ท่จําเปี็นคณะกรรมูการต้รวจสอบ และทบทวนความูเสย่ งสามูารถืข้อคําปีรก่ ษีาจากทปี่ รก่ ษีาภายนอก ท่เปี็นอิสระได้้อย่างเต้็มูท่โด้ยบริษี้ทเปี็นผูู้้ร้บผู้ิด้ชอบค่าใช้จ่าย
คณะจำดั การ
คณะจ้ด้การปีระกอบด้้วยกรรมูการบริษี้ท จํานวน 4 คน ทําหน้าท่ ควบค้มูดู้แลกิจการบริษี้ทต้ามูท่คณะกรรมูการมูอบหมูาย ท้งใน ด้้านการกล้นกรองนโยบายและกลย้ทธ์ข้องบริษี้ท พร้อมูท้งให้ข้้อ เสนอแนะท่เปี็นปีระโยชน์สูงส้ด้ต้่อการปีฏิิบ้ต้ิงานซึ่่งสอด้คล้อง และสน้บสน้นต้่อสภาพเศรษีฐกิจ การพิจารณาและให้ความูเห็น ต้่อแผู้นการด้ําเนินธ้รกิจ และการจ้ด้สรรงบปีระมูาณปีระจําปีีการ เงินต้ามูท่ฝึ่ายบริหารเสนอมูา เพือเสนอต้่อคณะกรรมูการบริษี้ท พิจารณาอน้มู้ต้ิ รวมูท้งการกําก้บ ดู้แล และต้ิด้ต้ามูผู้ลการด้ําเนิน งานข้องบริษี้ทให้เปี็นไปีอย่างมู่ปีระสิทธิภาพ และเหมูาะสมูก้บ ภาวะข้องธร้ กจิ เพอื ปีระโยชนต้์ อ่ การบรหิ ารกจิ การ และการด้ําเนนิ งานข้องบริษี้ทให้บรรล้ว้ต้ถื้ปีระสงค์ต้ามูนโยบายและแผู้นธ้รกิจ ปีระจําปีีการเงินต้ามูท่คณะกรรมูการบริษี้ทได้้กําหนด้ไว้
คณะกรรมูการบรรษท์ั ภับ้ าล สรรหา และพจำ้ ารณาผล ตอบแท์น
คณะกรรมูการบรรษี้ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผู้ลต้อบแทน ปีระกอบด้ว้ ยกรรมูการบรษีิ ท้ จํานวน 3 คน มูก่ รรมูการ 2 ใน 3เปีน็ กรรมูการอิสระ และด้ํารงต้ําแหน่งปีระธานคณะกรรมูการฯ คณะ กรรมูการมูห่ นา้ ทเ่ สนอ ทบทวน และกํากบ้ ด้แู ลการปีฏิบิ ต้้ งิ านข้อง คณะกรรมูการและผูู้้บริหาร ให้เปี็นไปีต้ามูแนวปีฏิิบ้ต้ิด้้านบรรษี้ท ภิบาลข้องบริษี้ท ต้ลอด้จนมู่หน้าท่พิจารณากําหนด้แนวทาง และ สรรหาผูู้้ท่เหมูาะสมูในการด้ํารงต้ําแหน่งเปี็นกรรมูการบริษี้ท หรือ กรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่ เพือทด้แทนกรรมูการท่ครบรอบออกต้ามู วาระหรือกรณ่อืน และทําหน้าท่ด้้านพิจารณาผู้ลต้อบแทน คือ ศ่กษีาพิจารณาต้ิด้ต้ามูความูเปีล่ยนแปีลงและแนวโน้มูในเรืองค่า ต้อบแทนข้องคณะกรรมูการบริษี้ท คณะกรรมูการช้ด้ย่อยต้่าง ๆ กรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่ และผูู้้บริหารข้องบริษี้ท
คณะกรรมูการพนั ธกจำ้ เพอื สงั คมูและควัามูยงั ยนื
ในฐานะบรรษีท้ พลเมูอื งทด้่ มู่ ค่ วามูรบ้ ผู้ด้ิ ชอบต้อ่ สง้ คมู บรษีิ ท้ ได้ใ้ ห้ ความูสําคญ้ กบ้ การพฒ้ นาอยา่ งยง้ ยนื ในระยะยาว ในปีี 2561 คณะ กรรมูการบรษีิ ท้ โด้ยการกลน้ กรองข้องคณะกรรมูการบรรษีท้ ภบิ าล สรรหาและพจิ ารณาผู้ลต้อบแทนได้จ้ ด้้ ใหมู้ ค่ ณะกรรมูการพน้ ธกจิ เพือส้งคมูและความูย้งยืนข้่น
คณะกรรมูการพ้นธกิจเพือส้งคมูและความูย้งยืน ปีระกอบด้้วย กรรมูการบริษี้ทจํานวน 3 คน มู่กรรมูการ 1 คนเปี็นกรรมูการ อิสระ และด้ํารงต้ําแหน่งปีระธานคณะกรรมูการพ้นธกิจเพือส้งคมู และความูย้งยืน คณะกรรมูการพ้นธกิจเพือส้งคมูและความูย้งยืน มูห่ นา้ ทส่ นบ้ สนน้ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ ในการกําหนด้ ต้ด้ิ ต้ามู และ ทบทวนกลย้ทธ์ และนโยบายด้้านความูร้บผู้ิด้ชอบต้่อส้งคมูข้อง บรษีิ ท้ รวมูถืง่ งบปีระมูาณรายจา่ ยทจ่ ะเกด้ิ ข้น่ ในกจิ กรรมูด้า้ นความู รบ้ ผู้ด้ิ ชอบต้อ่ สง้ คมู ต้ลอด้จนสนบ้ สนน้ ใหค้ ําแนะนําแกฝึ่ า่ ยบรหิ าร ในการกําหนด้ ต้ิด้ต้ามู ทบทวนกลย้ทธ์และนโยบายด้้านความูร้บ ผู้ิด้ชอบต้่อส้งคมูข้องบริษี้ท และนําไปีปีฏิิบ้ต้ิเพือให้บริษี้ทมู่การ เต้ิบโต้อย่างย้งยืน เพิมูค้ณค่าให้สอด้คล้องก้บการคงไว้และเพิมูข้่น ในระยะยาว ทางด้้านการเงิน การผู้ลิต้ เรืองท่เก่ยวก้บธรรมูชาต้ิ ส้งคมู มูน้ษียชาต้ิ และท้นทางปีัญญา
วัาระการเปิน็ กรรมูการบรษ้ ท์ั และกรรมูการชื่ดุ ยอ่ ย
วาระการด้ํารงต้ําแหนง่ ข้องกรรมูการบรษีิ ท้ กําหนด้ไวค้ ราวละ 3 ปีี ในการปีระช้มูผูู้้ถืือห้้นสามู้ญปีระจําปีีท้กคร้ง ให้กรรมูการจํานวน หนง่ ในสามูข้องกรรมูการทง้ คณะพน้ จากต้ําแหนง่ โด้ยลําด้บ้ ในการ พน้ จากต้ําแหนง่ ใหก้ รรมูการต้กลงเหน็ ชอบรว่ มูกน้ ทง้ น่ กรรมูการ ซึ่่งพ้นจากต้ําแหน่งอาจได้้ร้บเลือกให้กล้บเข้้ามูาร้บต้ําแหน่งอ่กได้้ ส่วนกรรมูการอิสระจําก้ด้จํานวนปีีในการด้ํารงต้ําแหน่งไมู่เกิน 10 ปีี วาระการด้ํารงต้ําแหนง่ ข้องกรรมูการชด้้ ยอ่ ยจะเทา่ กบ้ วาระการ
128 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)
