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Caso bancario illicito di labamento di
placa den corte
Posted on 01/31/2018 11:02 am AST | Updated on 01/31/2018 11:06 am AST
ORANJESTAD - Corte den prome instancia di Aruba a trata riba dialuna y diamars 22 y
23 di januari un caso penal contra cuatro persona, cu ta wordo sospecha di actividadnan
bancario ilicito (ondergronds bankieren) y labamento di placa. Den e caso aki, cu yama
“Hamburg”, cuatro persona di descendencia Chines a wordo persigui, pa motibo cu nan
tabata manda sumanan di placa desde Aruba pa China (principalmente) y di Aruba pa
Sint Maarten y Anguilla riba gran escala.Tin di e sumanan aki cu tabata relativamente
chikito, pero frecuentemente tabata trata di sumanan hopi grandi mes.Un di e personanan
ta wordo alavez sospecha di tabata coordina transferencianan grandi di placa pa China y
Aruba pa hende na Suriname, Colombia y Venezuela.Alavez tabata cambia sumanan di
placa riba gran escala. Segun Ministerio Publico, comisionnan illegal tabata wordo gana
cu e transfercianan y e cambiamento di cen. Dos di e sospechosonan tabata inverti e
ganashinan aki den (entre otro) inmobilario. Ley ta stipula cu actividadnan bankero,
transferencia di placa y cambio di placa por solamente wordo haci pa instancianan cu
permiso of autorizacion di Banco Central di Aruba.Esey ta pa ta crea un sistema di
supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta garantiza proteccion di e
consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro banda ta boga pa garantiza
integridad di e sistema financiero.Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di
