Page 51 - ARUBA BANK

Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa
exterior.

Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.

Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera entredanan illegal den cash hopi grandi.

Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan.

Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.

Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e

terceronan tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso.

Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey.

Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen
tabata di e sospechosonan mes.

Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario ilicito, a

bin tambe e sospecho di labamento di placa.

A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta sentencia
riba 6 di maart 2018.

Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e problematica di
actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y lo bin cu cuadronan dentro di cual e problematica
aki por wordo combati structuralmente.