Page 54 - ARUBA BANK
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Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa
exterior.
Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.
Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera entredanan illegal den cash hopi grandi.
Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan.
Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.
Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e
terceronan tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso.
Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey.
Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen
tabata di e sospechosonan mes.
Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario ilicito, a
bin tambe e sospecho di labamento di placa.
A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta sentencia
riba 6 di maart 2018.
Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e problematica di
actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y lo bin cu cuadronan dentro di cual e problematica
aki por wordo combati structuralmente.
