Page 56 - ARUBA BANK

comisionnan illegal tabata wordo gana cu e transfercianan y e cambiamento di cen. Dos di e
sospechosonan tabata inverti e ganashinan aki den (entre otro) inmobilario.

Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa por solamente
wordo haci pa instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central di Aruba.

Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta
garantiza proteccion di e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro banda ta
boga pa garantiza integridad di e sistema financiero.
Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di Aruba por wordo malusa pa personanan

criminal, cu ta dispone di placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen.

E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion anterior di
droga, den cual investigadornan a wak con e sospechosonan den e investigacion ey, tabata
haci uso di servicionan di un di e sospechosonan den e caso Hamburg.
E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga of

tabata manda cen afo pa nan.
Tambe a keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci
denuncia na Aduana manera ley ta prescribi.
E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao guia di

Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y mey.

E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba actividadnan
bancario ilicito extenso y transnacional.
Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar
pa exterior.

Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.
Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera entredanan illegal den cash hopi grandi.
Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante
huiszoekingnan.

Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.
Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e
terceronan tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso.
Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey.
Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e

cen tabata di e sospechosonan mes.