Page 61 - ARUBA BANK

Tin di e sumanan aki cu tabata relativamente chikito, pero frecuentemente tabata trata
di sumanan hopi grandi mes.

Un di e personanan ta worde alavez sospecha di tabata coordina transferencianan

grandi di placa pa China y Aruba pa hende na Suriname, Colombia y Venezuela.

Alavez tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio Publico,
comisionnan ilegal tabata worde gana cu e transfercianan y e cambiamento di cent. Dos

di e sospechosonan tabata inverti e ganashinan aki den (entre otro) inmobilario.

Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa por
solamente worde haci pa instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central di

Aruba.

Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta
garantiza proteccion di e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro

banda ta boga pa garantiza integridad di e sistema financiero.

Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di Aruba por worde malusa pa
personanan criminal, cu ta dispone di placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta

busca pa laba placa.

E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion
anterior di droga, den cual investigadornan a wak con e sospechosonan den e

investigacion ey, tabata haci uso di servicionan di un di e sospechosonan den e caso
Hamburg.

E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga

of tabata manda cent afo pa nan.

Tambe a keda constata cu placa cash tabata worde manda pa exterior, sin cu tabata
haci denuncia na Aduana manera ley ta prescribi.

E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao
guia di Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y mey.