Page 57 - ARUBA BANK

Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario
ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa.

A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta
sentencia riba 6 di maart 2018.

Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e problematica
di actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y lo bin cu cuadronan dentro di cual e
problematica aki por wordo combati structuralmente.

Grootscheepse zaak ondergronds bankieren en witwassen

Het gerecht in eerste aanleg van Aruba behandelde op maandag en dinsdag 22 en 23 januari
2018 een strafzaak tegen vier personen, die worden verdacht van ondergronds bankieren en
witwassen.

In deze zaak met de naam “Hamburg”, werden vier personen van Chinese komaf vervolgd voor
het op grote schaal overmaken van geldbedragen van Aruba naar (voornamelijk) China en van

Aruba naar Sint Maarten en Anguilla. De bedragen waren soms relatief klein, maar regelmatig
ook zeer groot.
Eén van de verdachten coördineerde daarbij, zo is de verdenking althans, ook grotere
geldtransfers voor personen vanuit Suriname, Colombia en Venezuela naar China en Aruba.

Voorts werden op grote schaal geldbedragen gewisseld.
Met die overmakingen en dat wisselen werden volgens het Openbaar Ministerie illegale
provisies verdiend, die vervolgens door met name twee van de verdachten werden belegd in
(onder meer) onroerend goed.

Bankieren, het overmaken en het dienst doen als wisselkantoor van gelden is volgens de wet

voorbehouden aan instellingen die daarvoor een vergunning of machtiging hebben gekregen
van de Centrale Bank van Aruba.
Daardoor wordt een systeem van toezicht op het financiële verkeer geschapen, dat enerzijds de
bescherming van de consument tegenover de grote financiële instellingen waarborgt, en

anderzijds de integriteit van dat financiële stelsel beoogt te garanderen.
Hierdoor wordt voorkomen dat het Arubaanse financiële stelsel kan worden misbruikt door
personen met een criminele komaf die in het bezit zijn van gelden met een onduidelijke of
dubieuze herkomst, voor het witwassen.