Page 62 - ARUBA BANK

E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba actividadnan
bancario ilicito extenso y transnacional.

Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000

Dollar pa exterior.

Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%. Debi na esey (asina autoridad
ta sospecha) tabata genera entredanan ilegal den cash hopi grandi.

Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante
razzianan na cas.

Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.

Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y
despues e terceronan tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e

sospechoso.

Siguientemente e activonan fiho tabata worde paga desde e cuentanan bancario ey.

Asina tabata aparenta cu e cent tabata worde presta di e terceronan, mientras cu en
realidad, e cent tabata di e sospechosonan mes.

Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan

bancario ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa.

A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo
dicta sentencia riba 6 di maart 2018.

Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e
problematica di actividadnan bancario ilicito lo worde describi y lo bin cu cuadronan
dentro di cual e problematica aki por worde combati structuralmente