Page 50 - ARUBA BANK

Tin di e sumanan aki cu tabata relativamente chikito, pero frecuentemente tabata trata di sumanan
hopi grandi mes.

Un di e personanan ta wordo alavez sospecha di tabata coordina transferencianan grandi di placa pa

China y Aruba pa hende na Suriname, Colombia y Venezuela.

Alavez tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio Publico, comisionnan
illegal tabata wordo gana cu e transfercianan y e cambiamento di cen. Dos di e sospechosonan tabata

inverti e ganashinan aki den (entre otro) inmobilario.

Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa por solamente
wordo haci pa instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central di Aruba.

Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta garantiza

proteccion di e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro banda ta boga pa
garantiza integridad di e sistema financiero.

Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di Aruba por wordo malusa pa personanan criminal,

cu ta dispone di placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen.

E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion anterior di
droga, den cual investigadornan a wak con e sospechosonan den e investigacion ey, tabata haci uso di
servicionan di un di e sospechosonan den e caso Hamburg.

E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga of tabata
manda cen afo pa nan.

Tambe a keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci denuncia na

Aduana manera ley ta prescribi.

E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao guia di
Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y mey.

E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba actividadnan bancario

ilicito extenso y transnacional.