Page 48 - ARUBA BANK
P. 48
Aruba por wordo malusa pa personanan criminal, cu ta dispone di placa di procedencia
sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen. E caso en cuestion di actividadnan bancario
ilicito a sali na cla den un investigacion anterior di droga, den cual investigadornan a wak
con e sospechosonan den e investigacion ey, tabata haci uso di servicionan di un di e
sospechosonan den e caso Hamburg.E sospechoso aki tabata cambia placa pa e
sospechosonan den e investigacion di droga of tabata manda cen afo pa nan.Tambe a
keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci denuncia
na Aduana manera ley ta prescribi.E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso
aki. RST tabata encarga, bao guia di Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y
mey. E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba
actividadnan bancario ilicito extenso y transnacional.Casi tur siman y pa periodo largo
tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa exterior.Tabata cobra
comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera
entredanan illegal den cash hopi grandi.Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan
den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan. Cu e entradanan aki tabata cumpra y
paga (entre otro) activonan fiho.Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki
parcialmente den cash, y despues e terceronan tabata pone e placa aki back riba
cuentanan bancario di e sospechoso.Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga
desde e cuentanan bancario ey.Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e
terceronan, mientras cu en realidad, e cen tabata di e sospechosonan mes.Segun
Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario
ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa. A exigi castigonan di prison y
multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta sentencia riba 6 di maart 2018.
Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe pa gobierno, den cual e
problematica di actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y lo bin cu cuadronan
dentro di cual e problematica aki por wordo combati structuralmente.