Page 34 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.

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CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN DEL CLIENTE

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE UN PROYECTO.

1. PROPÓSITO E INSTRUCCIONES:

Este cuestionario se ha preparado con el propósito de abarcar los aspectos y situaciones
necesarias para conocer en forma general las operaciones, sistemas, rutinas, volúmenes
y el sistema de control interno de una forma muy general, de la empresa que ha solicitado
por primera vez nuestros servicios.
El conocimiento general de la empresa conjuntamente con la evaluación preliminar del
riesgo que se logra con el cuestionario correspondiente, nos permitirá presentarle una
carta-propuesta del trabajo a desarrollar que incluirá la estimación de tiempo y honorarios.
La contestación del presente cuestionario debe hacerse en forma clara, completa y
específica, contando siempre con la colaboración del contador, contralor general, gerente
administrativo o equivalente de la empresa, así como con el director general para algunas
respuestas. No debemos concretarnos a interrogar a los funcionarios de la empresa, si no
que debemos comprobar, hasta donde nos sea posible, en cada caso, las contestaciones
que nos proporcionen. Para tal efecto debemos preparar, en los casos que sea necesario,
un memorándum sobre algunos puntos importantes y señalar aquellos que nos sean
aplicables. En todos los casos en que sea necesario, se deberán adjuntar los documentos
que complementen o apoyen cualquier respuesta.

2. GENERALIDADES:

2.1 Nombre de la empresa y tipo de constitución
legal VELVET FASHION, S.A. DE C.V.

2.2 Señale la fecha de terminación de su ejercicio
social (por disposiciones fiscales es al 31 de
diciembre de cada año, sin embargo pueden
prepararse cierres a fechas distintas, para fines
internos en atención a ciclos de negocios u otras
causas) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Boulevard de los Lagos Sur # 1010, Valle
Dorado Zona Industrial. Ensenada, B.C.
2.3 Domicilio y teléfonos, de la planta y oficinas: Tel. Of.: (646) 120-11-40

Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 1/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente