Page 36 - PLANEACION_AMADOR_CIALI
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      Independencia
  C.P. 22840 Ensenada, B.C.

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                  2.12  Total  de  activo,  pasivo  y  capital  contable;
                  ingresos anuales, gastos y utilidades (obtenga copia
                  de  estados  financieros  recientes  y  acompáñelos  a
                  este  cuestionario;  igualmente  copia  de  los  últimos
                  estados financieros dictaminados).                     LEGAJO INFORME

                  2.13  Indique  créditos  bancarios  o  de  cualquier  otra
                  índole,  importantes,  que  haya  obtenido  durante  los
                  últimos  dos  años,  precisando  su  naturaleza  y  la
                  institución  correspondiente,  garantías,  avales  y
                  restricciones.                                         NO CONTIENE CRÉDITOS BANCARIOS

                  2.14 Comente problemas especialmente importantes
                  que la compañía haya tenido durante los dos últimos
                  años,  tales  como  huelgas,  situaciones  críticas  por
                  falta de crédito o mercado, revisiones efectuadas por
                  las autoridades fiscales (AGAFF tesorería del D.F., o
                  del Estado que corresponda su domicilio, IMSS, etc.)   EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS NO HAN
                  (Obtener  copia  de  las  actas  respectivas  y  la  SURGIDO PROBLEMAS O
                  información complementaria).                          INCONVENIENTES DE NINGUNA ÍNDOLE

                  2.15  Visite  las  instalaciones  de  la  planta  y  oficina
                  principal  de  la  empresa  y  obtenga  una  descripción   SE DIO UN RECORRIDO POR LAS
                  general  de  su  operación  (prepare  nota  indicando   INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y SE
                  principales   características   de   producción    y  ENCUENTRA OPERANDO
                  comercialización).                                    CORRECTAMENTE.

                                                                        LA MATRIZ ESTA UBICADA EN CHULA
                  2.16  Señale  cómo  está  integrada  la  empresa  en   VISTA, CALIFORNIA, USA; NO CUENTA
                  cuanto       matriz,      sucursales,      bodegas,  CON SUCURSALES Y LA BODEGA ES
                  representaciones, indicando lugares de localización.   PARA MATERIALES DE COSTURA

                  2.17 ¿Qué relaciones a tenido la empresa con otros    CUENTA CON SERVICIOS CONTABLES
                  contadores públicos? Indique qué tipo de servicio ha  EXTERNOS POR EL DESPACHO RAMÍREZ
                  recibido y de qué despacho y contador público.        JAIME & AUDITORES

                  2.18  Analice  dictámenes,  informes  y/o  cartas  de
                  sugerencias  preparadas  por  otros  contadores
                  públicos con motivo de sus intervenciones.
                                                                        SOMOS LOS ÚNICOS AUDITORES

                  2.19  Indique  qué  servicios  recibe  la  compañía  de
                  otros  profesionales  como  abogados,  consultores,
                  actuarios,  asesores,  etc.  Indicando  el  nombre  del  TIENE SERVICIOS CONTRATADOS DE
                  profesional y tipo de servicio.                       FISCAL, ADUANAL Y LABORAL






                                               Velvet Fashion, S.A. de C.V.
            CAA                                                                                  31-Dic-19
                                                        Planeación                                  3/11
                                                 Conocimiento del Cliente                            4.1
                                Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente
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