Page 47 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
amadoryleon.cp@gmail.com

4. INFORMACIÓN A OBTENER DE LA COMPAÑÍA

SI NO N/A COMENTARIOS

4.1. ¿Cuenta con un departamento
jurídico propio y/o con abogados ABOGADO:EXTRENO
externos que estén llevando asuntos SIN ASUNTOS
ACTUALES
de carácter de litigio o no, o
proporcionen servicios de asesoría?
Anexar relación con nombres y
asuntos.
DESPACHO
4.2 ¿Ha contratado los servicios de EXTERNO: RAMÍREZ
contadores públicos con fines distintos JAIME
a la auditoría de estados financieros? SERVICIO:
Indique los nombres y describa el tipo ASESORÍA
de servicios. CONTABLE

4.3 ¿Ha contratado los servicios de
otros profesionales, como actuarios, YA QUE ESTÁN
valuadores, consultores, etc., en apoyo CAPACITADOS PARA
a las actividades de la compañía? HACER TODO TIPO
Indique nombres y clase de servicio. DE TRABAJOS

5. INFORMACIÓN ADICIONAL DE TERCEROS

SI NO N/A COMENTARIOS
PORQUE TODA LA
En caso de juzgarse conveniente, INFORMACIÓN
podemos recabar información PROPORCIONADA
adicional del prospecto cliente y de su ESTÁ BIEN
industria en cámaras o asociaciones, ESTRUCTURADA
cuerpos colegiados, instituciones de
crédito y fianzas, etc. ¿Se consideró
necesario hacer esto?

CAA Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19
Planeación 3/6
Conocimiento del Cliente 4.1.2
Cuestionario de Conocimiento General del Cliente