Page 42 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
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TODAS LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL SE
4.9 ¿Se cumple debida y oportunamente con las ENCUENTRAN LIQUIDADAS A LA
aportaciones a las AFORES? FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA

4.10 ¿El personal que labora en la empresa se encuentra
inscrito en el RFC y en el IMSS? SI

4.11 ¿Existe personal que labore para la empresa que EXISTEN 2 POR HONORARIOS Y NO
esté bajo el régimen de honorarios profesionales? HAY CONTRATOS DE PRESTACIÓN
¿Cuántas personas? ¿Existen contratos? SOCIAL

EL IVA SE CONTROLA A TRAVÉS DE
CUENTAS DE ORDEN PARA
4.12 Indique qué controles existen por lo que se refiere al DETERMINAR EL EFECTIVAMENTE
Impuesto al Valor Agregado PAGADO

NO HAY NINGÚN CONTRATO DE
4.13 ¿Se tiene establecido y contratado algún plan de PRESTACIONES SOCIALES O DE
prestaciones? ¿Qué incluyen? PREVISIÓN SOCIAL

4.14 Anote la fecha de los últimos estados financieros
preparados por la empresa. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4.15 Señalar fecha de:
CONC. BANC. AL 31 DE DICIEMBRE
a) Últimas conciliaciones bancarias y de inversiones DE 2019 Y NO MANEJA INVERSIONES
temporales. TEMPORALES

b) Último recuento físico de mercancías. N/A
c) Último recuento físico de activos fijos. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

d) Último avaluó de activos fijos. N/A
e) Últimas conciliaciones con sus principales cuentas de
clientes y proveedores. N/A
f) Últimos estados financieros reexpresados. N/A

5. SITUACIÓN PRESENTE – FISCAL

5.1 Señalar las fechas de presentación de las últimas
declaraciones de impuestos:

a) Declaración anual del ISR 30 DE MARZO DE 2020
b) Declaración anual del ISR retenido al personal N/A

c) Pagos provisionales ISR e IVA AL 17 DE FEBRERO DE 2020
Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 9/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente