Page 115 - GRC-BOOK-NEW2

gCg assessment

3.11 Apakah peran, tanggung jawab dan 1 10
wewenang yang diserahkan kepada Komisaris tidak sangat lengkap
diuraikan secara lengkap dan jelas?
3.12 Apakah Komisaris mempunyai prosedur rapat ya Tidak
yang efektif?

kOMiTE AUdiT
3.13 Berapakah anggota Komite Audit perusahaan 1 10
anda? tidak ada lebih dari 3 orang
3.14 Berapakah diantaranya adalah anggota dari 1 10
luar perusahaan tidak ada lebih dari 2 orang
3.15 Apakah Komite Audit selalu mengadakan 1 10
rapat secara teratur? setahun sekali sebulan sekali
3.16 Apakah Komite Audit secara teratur 1 10
mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris? setahun sekali sebulan sekali
3.17 Apakah Komite Audit secara teratur 1 10
mengadakan rapat dengan auditor ekstern? tidak pernah 4 kali dalam setahun
3.18 Apakah Komite Audit secara teratur 1 10
mengadakan rapat tidak pernah setiap bulan
Total Nilai

bobot angka (Total Nilai dibagi nilai maksimum yang mungkin diperoleh dikalikan dengan bobot 20 %)

4. dewan direksi
NILAI
4.1 Apakah peran, tanggung jawab da wewenang yang 1 10
diserahkan kepada Komisaris diuraikan secara lengkap tidak sangat lengkap
dan jelas?
4.2 Barapa jumlah Direksi yang memiliki kepentingan keuangan dalam jangka Pendek
• dalam perusahaan ? 1 10
lebih dari separo tidak ada
• pada afiliasi perusahaan ? 1 10
lebih dari separo tidak ada
4.3 Berapa kali dalam setahun Direksi mengadakan 1 10
rapat formal? lebih dari tiga bulan seminggu sekali

4.4 Apakah terdapat potensi benturankepentingan ya Tidak
(conflict of interest) antara perusahaan dengan Direksi?
4.5 Apakah perusahaan memiliki daftar saham yang ya Tidak
dimiliki oleh anggota Direksi

5.6 Apakah perusahaan memiliki daftar saham yang ya Tidak
dimiliki oleh anggota keluarga Direksi dan Komisaris?
4.7 Sejauh sesuai dengan hukum yang berlaku, ya Tidak
apakah perusahaan mempunyai kebijakan intern yang
tertulis mengenai anggota Direksi dengan kedudukan
rangkap sebagai direktur pada perusahaan lain?

The Fundamentals of GRC 89