Page 116 - GRC-BOOK-NEW2

gCg assessment

4.8 Apakah ada sistem penilaian kinerja formal untuk ya Tidak
Direksi?
4.9 Adakah proses pengangkatan internal untuk ya Tidak
anggota Direksi?
4.10 Apakah para kandidat tersebut diberi surat ya Tidak
pengangkatan tertulis sebagai Direksi?
4.11 Apakah jenis kompensasi yang diberikan kepada
Direksi?
• Gaji (terlepas dari kinerjanya) ya Tidak
• Bonus (yang tergantung dari kinerjanya) ya Tidak
• Stock Options ya Tidak
• Lain-lain (silakan dirinci) ya Tidak

4.12 Apakah Direksi mempunyai prosedur rapat ya Tidak
yang efektif (misalnya, agenda rapat dan dokumen-
dokumen dibagikan sebelumnya)?
4.13 Apakah rapat Direksi dan Komisaris dibuatkan ya Tidak
berita acaranya?

4.14 Seberapa seringkah Direksi memantau hasil 1 10
bisnis? setahun sekali setiap bulan
4.15 Apakah visi dan misi, rencana bisnis dan rencana ya Tidak
strategi menjadi tanggung jawab Direksi?
Total Nilai

bobot angka (Total Nilai dibagi nilai maksimum yang mungkin diperoleh dikalikan dengan bobot 15 %)

5. Pemangku kepentingan
Perusahaan dng pemangku kepentingan (pemegang saham, mitra bisnis, dan karyawan) hrs menjalin hub
sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing
pihak.
NILAI
5.1 Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur 1 10
transaksi antara perusahaan dengan pemasok? tidak ada diatur secara lengkap

5.2 Apakah seluruh pemasok dapat mengakses 1 10
ketentuan-ketentuan pada butir 7.1? tidak seluruh pemasok
5.3 Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur 1 10
transaksi antara perusahaan dengan pelanggan? setahun sekali setiap bulan

5.4 Apakah perusahaan menggunakan sistem harga 1 10
(pricing) yang sama kepada pelanggan? tergantung jenis seluruh pelanggan sama
pelanggan
5.5 Apakah perusahaan melakukan survey kepuasan 1 10
pelanggan? tidak setiap enam bulan
5.6 Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang 1 10
mengatur transaksi antara perusahaan dengan pihak tidak ada diatur secara lengkap
ketiga lainnya?

90 The Fundamentals of GRC