Page 85 - chewa
P. 85
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 83
1. โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจนก�าหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจ�านวน 6 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ
จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
หรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ก�รแต่งตั้งและว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท
2.1 หลักเกณฑ์ก�รเลือกตั้ง ก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1.) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท
2.) ต้องส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยชั้นปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
3.) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ
ที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4.) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
5.) กรรมการต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัท คณะกรรมการ
จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้ง
กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
6.) กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณี
ที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จะท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท
