Page 87 - chewa

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 85

3. จำ�นวนบริษัทที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้ก�าหนด
นโยบายการจ�ากัดจ�านวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ 1. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
3. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จ�ากัด (มหาชน)
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ 1. กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)
3. ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
3. Mr. Phua Cher Chew ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
4. นายบุญ ชุน เกียรติ ไม่มี
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
6. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

7. Mr. Chung Tang Fong ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียด
ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี (56-2) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่มีผลกระ
ทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะที่
มีประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

คณะกรรมก�รชุดย่อย

โครงสร้างในส่วนคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�านวน 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลก�ากับกิจการให้
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อ
สาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)
2. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีความรู้ทางกฎหมาย)
3. Mr. Chung Tang Fong (กรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ)